сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сахалинэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сахалинэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Сахалинэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск

1.4. ОГРН эмитента 1026500522685

1.5. ИНН эмитента 6500000024

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842

http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (решения о переносе даты проведения заседания совета директоров):

14 февраля 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 февраля 2018 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении внутреннего документа: Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО "Сахалинэнерго".

2. Об утверждении внутреннего документа Общества в области противодействия коррупции: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО "Сахалинэнерго".

3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО "Сахалинэнерго".

4. Об утверждении бизнес-плана ПАО "Сахалинэнерго" на 2018-2022гг., включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2018-2019гг.

5. О рассмотрении Отчета об исполнении Положения о финансовой политике ПАО "Сахалинэнерго" за 2017 год.

6.О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО "Сахалинэнерго" за 2017 год.

7. Об одобрении заключения ПАО "Сахалинэнерго" с ОАО "СЭК" Cоглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка от 01.10.2013 №46, заключенного между ОАО "Сахалинэнерго" и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО "Сахалинэнерго".

8. Об одобрении заключения между ПАО "Сахалинэнерго" и АО "РГС" дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(З)-902-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "Сахалинэнерго" на 2018 год.

10.Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении реестра рисков и плана мероприятий по управлению рисками ПАО "Сахалинэнерго" на 2018-2019 гг.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО "Сахалинэнерго" И.А. Бутовский

(подпись)

Дата "15" февраля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru