сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ейский станкостроительный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейский станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.

1.4. ОГРН эмитента: 1022301123680

1.5. ИНН эмитента: 2306001118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31707-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.

2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.3. Повестка дня заседания:

Вопрос № 1: "О председательствующем на заседании членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018г. в 14 часов 00 минут".

Вопрос №2: "О рассмотрении поступивших в ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

В связи с отсутствием на заседании председателя совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Габисония Д.Ч. на голосование ставлю вопрос №1 "О председательствующем на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут".

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Белан В.И.".

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 голоса.

"ПРОТИВ" - 3 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Кузнецову А.К.".

Результаты голосования:

"ЗА" - __3 _ голосов.

"ПРОТИВ" - _4_ голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - __0__ голосов.

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Парагульгова В.А.".

Результаты голосования:

"ЗА" - __ 0_ голосов.

"ПРОТИВ" - _7_ голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - __0_ голосов.

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут минут возложить на Сужекову Л.М.".

Результаты голосования:

"ЗА" - _0__ голосов.

"ПРОТИВ" - _7_ голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - __0__ голосов.

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Цхварадзе А.Б.".

Результаты голосования:

"ЗА" - __0_ голосов.

"ПРОТИВ" - _7_ голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - __0__ голосов.

На голосование поставлен вопрос: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Цхварадзе Б.У.".

Результаты голосования:

"ЗА" - _0__ голосов.

"ПРОТИВ" - __7_ голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0__ голосов.

По вопросу №1 решили: "Функции председательствующего на заседании членов Совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 14.02.2018 г. в 14 часов 00 минут возложить на Белан В.И."

В ОАО "Ейский станкостроительный завод" в установленной законом срок поступили следующие предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

От акционера ОАО "Ейск-Экс-Порт":

1) заявка акционера на выдвижение кандидатов в совет директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" от 29.01.2018г. №60;

2) заявка акционера на выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" от 29.01.2018г. №61.

От акционера Габисония Д.Ч.:

1) предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" для голосования по ним на годовом общем собрании акционеров в 2018 г. от 26.01.2018г. (позднее пришел экземпляр данного предложения с личными подписями кандидатов о согласии);

2) предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" для голосования по ним на годовом общем собрании акционеров в 2018 г. от 26.01.2018г

3) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод " в 2018г. от 26.01.2018г.

По вопросу №2 повестки дня заседания:

На голосование поставлен вопрос 1):

"Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные ОАО "Ейск-Экс-Порт"."

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 1) решили:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные ОАО "Ейск-Экс-Порт".

На голосование поставлен вопрос 2):

"Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные ОАО "Ейск-Экс-Порт"."

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 2) решили:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные ОАО "Ейск-Экс-Порт".

На голосование поставлен вопрос 3):

"Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные Габисония Д.Ч.".

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 голосов

"ПРОТИВ" - 3 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 3) решили:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в члены совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные Габисония Д.Ч.

На голосование поставлен вопрос 4):

"Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные Габисония Д.Ч."

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 голосов

"ПРОТИВ" - 3 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 4) решили:

Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. кандидатуры в ревизионную комиссию ОАО "Ейский станкостроительный завод" предложенные Габисония Д.Ч.

На голосование поставлен вопрос 5):

"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. вопрос: "Утвердить аудитором ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018 г. ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз" (ИНН 2310103708, ОГРН 1052305720598)"

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 5) решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. вопрос: "Утвердить аудитором ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018 г. ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз" (ИНН 2310103708, ОГРН 1052305720598)

На голосование поставлен вопрос 6):

"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. вопрос: "Утвердить аудитором ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018 г. ООО "Аудит Альянс" (ИНН 2311038459, ОГРН 1022301810300)".

Результаты голосования:

"ЗА" - 4 голосов

"ПРОТИВ" - 3 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

По вопросу 6) решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. вопрос: "Утвердить аудитором ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2018г. ООО "Аудит Альянс" (ИНН 2311038459, ОГРН 1022301810300).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.02.2018 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.02.2018 г. протокол № 3.

3. Подпись:

3.1. Врио генерального директора ______________ Филиппов Илья Макарович

3.2. Дата подписи: 14.02.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru