сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Алтай-Холдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Алтай-Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Алтай-Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Алтай-Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Песчаная, дом 87а

1.4. ОГРН эмитента: 1022201760976

1.5. ИНН эмитента: 2225000476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали: Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

- присутствующие составляют 78 % от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.

Голосовали по первому вопросу: "ЗА":. Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

(100% голосов от присутствующих).

"ПРОТИВ" - Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

Голосовали по второму вопросу: "ЗА":. Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

(100% голосов от присутствующих).

"ПРОТИВ" - Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

Голосовали по третьему вопросу: "ЗА":. Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

(100% голосов от присутствующих).

"ПРОТИВ" - Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

Голосовали по четвертому вопросу: "ЗА":. Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

(100% голосов от присутствующих).

"ПРОТИВ" - Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

Голосовали по пятому вопросу: "ЗА":. Козловский Анатолий Гаврилович, Копытский Валерий Иванович, Ланбина Наталья Владимировна, Маринин Алексей Александрович, Герасимчук Валентина Ивановна, Белоусова Евгения Юрьевна, Свиридова Светлана Николаевна

(100% голосов от присутствующих).

"ПРОТИВ" - Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

По вопросу 1. Переизбрание председателя совета директоров АО "Алтай-Холдинг".

Принятое решение: избрать Председателем Совета директоров АО "Алтай-Холдинг" Маринина А.А., секретарем Совета директоров АО "Алтай-Холдинг" избрать Антонову А.М.

По вопросу 2. Утверждение ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года АО "Алтай-Холдинг".

Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года АО "Алтай-Холдинг".

По вопросу 3. Утверждение изменений в Годовой отчет за 2014 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Принятое решение: Утвердить изменения в Годовой отчет за 2014 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

По вопросу 4. Утверждение изменений в Годовой отчет за 2015 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Принятое решение: Утвердить изменения в Годовой отчет за 2015 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

По вопросу 5. Утверждение изменений в Годовой отчет за 2016 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Принятое решение: Утвердить изменения в Годовой отчет за 2016 год Акционерного общества "Алтай-Холдинг" в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 г. № 1

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Копытский

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru