сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мостожелезобетонконструкция" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мостожелезобетонконструкция"" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мостожелезобетонконструкция""

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

2.2.Форма проведения общего собрания Собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 17 апреля 2017 года

2.4.Дата проведения общего собрания 01 июня 2017 года

2.5.Кворум общего собрания акционеров Общее количество голосов ,которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 196705 (100%)

Общее количество голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании акционеров 189079 (96,12%)

Кворум имеется

2.6.Место проведения общего собрания

129109, г.Москва, Протопоповский переулок, дом 25 корпус Б

2.7.Полное фирменное наименование регистратора Московский областной филиал Акционерного общества "Регистратор КРЦ"

2.8.ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2017 год.

9. Избрание Генерального директора Общества.

2.9.Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 189037 99,98

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2016 год.

2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 189037 99,98

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2016 год с валютой баланса 1667286 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с прибылью в сумме 5920 тыс. руб.

2.11.Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 189037 99,98

"ПРОТИВ" 42 0,02

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу N 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 года в соответствии с приложением N1.

2.12.Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 189037 99,98

"ПРОТИВ" 42 0,02

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу N 4 повестки дня:

В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ПАО "МЖБК" за 2016 год не производить, а сумму запланированных дивидендов (20 тыс. руб.) оставить в распоряжении общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств.

2.13.Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

Общее количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 983525

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 945295

Общее число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 945295

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Виноградов Павел Михайлович 50 0 210

Каменев Михаил Николаевич 50 0 210

Квасов Юрий Тихонович 191 0 210

Колташова Елена Константиновна 192817 0 210

Кочергина Валентина Грачиковна 236484 0 210

Кучеров Юрий Михайлович 91 0 210

Рулев Дмитрий Александрович 0 0 210

Терентьев Игорь Васильевич 231 0 210

Тельнов Дмитрий Александрович 251 0 210

Тельнова Лариса Александровна 172980 0 210

Тритиченко Андрей Геннадьевич 165045 0 210

Хлопаев Геннадий Иванович 176895 0 210

Формулировка решения, принятого по вопросу N 6 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур:

1. Колташова Елена Константиновна

2. Кочергина Валентина Грачиковна

3. Тритиченко Андрей Геннадьевич

4. Тельнова Лариса Александровна

5. Хлопаев Геннадий Иванович

2.14.Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) 121496

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 129122

Кворум по данному вопросу имеется (%) 94,10

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Кирюшина Анна Михайловна 121420 34 42

Круглова Людмила Николаевна 121420 34 42

Колташова Елена Константиновна 135 112931 42

Маркушева Надежда Генриховна 179 77701 35277

Садовская Людмила Владимировна 121144 43 42

Пронько Богдан Васильевич 0 119879 42

Формулировка решения, принятого по вопросу N 6 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Кирюшина Анна Михайловна

2. Круглова Людмила Николаевна

3. Садовская Людмила Владимировна

2.15.Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 188938

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 188896 99,98

"ПРОТИВ" 0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0,02

2.16.Формулировка решения, принятого по вопросу N 7 повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО Фирма "КАРЕЛАУДИТ".

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 188911 99,91

"ПРОТИВ" 126 0,07

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 8 повестки дня:

Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2017 год (приложение N2).

2.17.Кворум и итоги голосования по вопросу N9 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Каменев Михаил Николаевич 34 126194 42

Квасов Юрий Тихонович 0 126228 42

Тельнов Дмитрий Александрович 9 126219 42

Хлопаев Геннадий Иванович 188853 42 43

Формулировка решения, принятого по вопросу N 9 повестки дня:

Избрать Генеральным директором общества Хлопаева Геннадия Ивановича и заключить с ним договор сроком на один год.

Дата составления протокола 01 июня 2017г. протокол N25

Индентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01843-А от 28.01.2008г., бездокументарные привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-01-01843-А от 28.01.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Мостожелезобетонконструкция""

__________________ Хлопаев Г.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru