сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белозернефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Белозернефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Белозернефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Белозернефть"

1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14

1.4. ОГРН эмитента 1028600945504

1.5. ИНН эмитента 8603002852

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00006-F

1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=872

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

по вопросу № 1 "Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества" из 7 членов Совета директоров ОАО "Белозернефть" в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

по вопросу № 2 "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" из 7 членов Совета директоров ОАО "Белозернефть", незаинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Невретдинову Индиру Этхемовну.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору на получение ОАО "Белозернефть" (Заемщик) денежного займа ПАО "НК "Роснефть" (Займодавец) на сумму не более 3 053 тыс. руб. Дополнительное соглашение увеличивает денежный займ до 3 856,6 тыс. руб.; определяет срок возврата займа и начисленных процентов не позднее 31.12.2018; устанавливает процентную ставку 9,1 % годовых с 11.01.2018. Общая сумма сделки, с учетом дополнительного соглашения включая проценты, не превысит 4 759,1 тыс. руб. (НДС не предусмотрен).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2018 года, протокол № 2.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор

ОАО "Белозернефть" ____________________________ Н.И. Буй

(подпись)

3.2. Дата: 15.02.2018 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru