сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мостожелезобетонконструкция" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мостожелезобетонконструкция"" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мостожелезобетонконструкция""

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам : кворум -5 членов совета директоров 100%.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 17.04.2017г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 20.04.2017г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента:

1. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности филиалов за 2016 год.

Решили : Утвердить годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность филиалов за 2016 год

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2016 год.

Решили : Предварительно утвердить годовой отчет общества , годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе бухгалтерский баланс общества.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков, в т. ч. о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2016 год.

Решили: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, рекомендовать годовому общему собранию акционеров , в связи с необходимостью обновления основных производственных фондов , выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ПАО "Мостожелезобетонконструкция" за 2016 год не производить , а сумму запланированных дивидендов оставить в распоряжение общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств.

За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

4. Утверждение предложений годовому общему собранию акционеров по нормативам распределения прибыли общества на 2017 год.

Решили :Согласиться с разработанным Правлением предложениями по нормативам распределения чистой прибыли на 2017 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров .

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Мостожелезобетонконструкция".

Решили: Утвердить текст сообщения для уведомления акционеров общества путем размещения на сайте общества.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

6. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решили: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

7. Утверждение договора с регистратором общества на осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Решили : Утвердить условия договора с Акционерным обществом "Регистратор КРЦ" на осуществление функций счетной комиссии и проведение общего собрания акционеров общества. Поручить Генеральному директору общества Г.И.Хлопаеву подписать указанный договор.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

8. О назначении на должность директора Батайского завода МЖБК Чепелевича Сергея Николаевича и заключения с ним трудового договора.

Решили назначить на должность директора филиала ПАО "Мостожелезобетонконструкция" -Батайского завода мостовых железобетонных конструкций -Чепелевича Сергея Николаевича.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров

"против" -нет

"воздержался" -нет

2.5. Индентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория(тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (индентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) инденттификации ценных бумаг (ISIN) ( при наличии): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01843-А от 28.01.2008г., бездокументарные привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-01-01843-А от 28.01.2008г.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

20 апреля 2017 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

20 апреля 2017 года Протокол N 6 (163)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Мостожелезобетонконструкция""

__________________ Хлопаев Г.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru