сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО Росдормаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО Росдормаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное Общество "Научно-производственное объединение Российского дорожного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО Росдормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1025004905738

1.5. ИНН эмитента: 5038012452

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02008-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35764

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата принятия председателем совета директоров - 14 февраля 2018 года

Место проведения заседания: Московская область, г. Пушкино,микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 1.

Дата проведения заседания: 20 февраля 2018 г.

Время открытия заседания: 14.00 час.

Время закрытия заседания: 15.00 час.

Категория акций: привилегированные Тип акций: А

Регистрационный номер 1-02-02008-А

Дата государственной регистрации - 19.11.2004

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта ПАО "НПО Росдормаш" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

2. О созыве очередного годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров (закрытие реестра акционеров).

5. О форме уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7. Рассмотрения заявлений в члены Совета директоров Общества.

8. Рассмотрение заявлений на назначение Ревизором Общества.

9. Рассмотрение заявлений на должность Генерального директора.

10. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям.

11. О заключении договора с аудиторской фирмой.

11. Избрание счетной комиссии очередного годового общего собрания акционеров Общества.

12. Утверждение текста бюллетеней для голосования.

13. Изменение юридического адреса.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Халецкий

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru