сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моспромстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моспромстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943

1.5. ИНН эмитента: 7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.02.2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.02.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О текущей ситуации.

2) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО "Моспромстрой" при представлении им интересов ПАО "Моспромстрой" в дочерних обществах.

3) О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Моспромстрой" принять решение о согласии на совершение крупной сделки, об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждение которого возможно по крупной сделке, и об утверждении заключения о крупной сделке.

4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Моспромстрой", об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Моспромстрой", и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО "Моспромстрой" в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Моспромстрой", об определении цены выкупа ПАО "Моспромстрой" обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Моспромстрой" в случае предъявления акционерами требований об их выкупе в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО "Моспромстрой" при представлении им интересов ПАО "Моспромстрой" в дочерних обществах.

6) Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога акций № 3459-ДЗ/А-2 от 13.12.2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).

7) Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога акций № 3459-ДЗ/А от 26.08.2014 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).

8) Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору о последующем залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Гостиница "Аврора-Люкс" № 3459-ДЗ/Д-1 от 19.05.2014 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).

9) Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору о последующем залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Моспромстрой Отель Менеджмент" № 3459-ДЗ/Д-2 от 19.05.2014 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).

10) Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога векселей № 3459-ДЗ/В от 29.12.2016г. между Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) и ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель).

11) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО "Моспромстрой" при представлении им интересов ПАО "Моспромстрой" в дочерних обществах.

12) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО "Моспромстрой" при представлении им интересов ПАО "Моспромстрой" на внеочередном общем собрании участников ООО "Промстройинвест М".

13) Об одобрении сделок.

14) Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Моспромстрой", государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW548;

акции привилегированные именные бездокументарные ПАО "Моспромстрой", государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW563.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО "Моспромстрой" (Доверенность №19-05/197 от 20.07.2017 г.)

Дмитрий Иванович Левкин

3.2. Дата 14.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru