сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878

1.5. ИНН эмитента: 9701082537

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее - "Положение"):

Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров эмитента, принявшие участие в заседании Совета директоров эмитента по каждому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1 вопрос повестки дня. Утверждение консолидированного бюджета Общества и его дочерних компаний на 2018 год.

за - 8 (восемь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (один) голос.

Решение принято единогласно.

2 вопрос повестки дня. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

за - 8 (восемь) голосов, против - 0 (ноль) голосов, воздержался - 0 (один) голос.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

"Утвердить консолидированный бюджет Общества и его дочерних компаний на 2018 год.".

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Акционерного общества "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", в размере:

- 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС - за проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно;

- 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей, без учета НДС - за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15 февраля 2018 года № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Елисеев

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru