сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русская Контейнерная компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РКК" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РКК"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317 Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1 эт. 4 ком. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1177746402668

1.5. ИНН эмитента: 7703426268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 85008-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: "02" февраля 2018 г.

Место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр.1, эт.4, ком.16.

Время начала регистрации членов Совета директоров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов Совета директоров: 11 часов 00 минут.

Время начала заседания: 11 часов 01 минута.

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров Акционерного общества "Русская Контейнерная Компания":

1. Лыков Юрий Иванович

2. Полтавский Александр Николаевич

3. Боковиков Владимир Николаевич

4. Виноградов Валентин Васильевич

5. Лобозов Сергей Григорьевич

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 13.5.2. Устава Общества кворум на заседании Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий: Председатель Совета директоров Лыков Юрий Иванович

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "РКК".

2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "РКК".

3. О рекомендациях по утверждению аудитора АО "РКК".

4. О вознаграждении членов Совета директоров АО "РКК".

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "РКК" (далее - Собрание).

2. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "РКК" - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

3. Определить дату и время начала проведения Собрания - 06 марта 2018 года 11 часов 01 минута по московскому времени.

4. Определить место проведения Собрания (адрес, по которому будет проводится собрание) - Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23.

5. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании - 06 марта 2018 года 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23.

6. Определить 13 февраля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

7. Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или предоставлены лично по следующему адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. д. 8, стр. 1, эт.4, ком.16. Время приема бюллетеней по 03.03.2018 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 10:00 часов до 18:00 часов.

8. Утвердить следующий порядок направления сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

• сведения о кандидатуре аудитора;

• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. д. 8, стр. 1, эт.4, ком.16, начиная с 14 февраля 2018 года, а также получить копии документов, обратившись к Руководителю Отдела правового обеспечения Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

По второму вопросу повестки дня заседания:

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "РКК":

1. Об утверждении аудитора АО "РКК".

2. О вознаграждении членам Совета директоров АО "РКК".

По третьему вопросу Принятое решение:

Рекомендовать Собранию выбрать и утвердить аудитора на 2017 год и 2018 год из следующих аудиторских компаний:

1. Аудиторская компания KPMG (КПМГ).

2. Аудиторская компания Baker Tilli International (Бейкер Тили Россия).

3. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) (Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит").

По четвертому вопросу Принятое решение:

По итогам 2017 года установить вознаграждений членам Совета директоров АО "РКК" в период исполнения ими своих обязанностей:

Все члены Совета директоров имеют право на возмещение документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров АО "РКК" и участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов, а именно: транспортные расходы, проживание в гостиницах, питание, услуги связи (в т.ч. интернет), так как деятельность членов Совета директоров не ограничивается только их участием в заседаниях. В случаях досрочного прекращения полномочий вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивается членам Совета директоров ежемесячно в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Гришагин

3.2. Дата 02.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru