сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аптечная сеть 36.6" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239

1.5. ИНН эмитента: 7722266450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 12 февраля 2018 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, строение 1. Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 15 ч. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83.8575%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

3) Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6".

4) Об избрании членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

5) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "Аптечная сеть 36,6" в будущем.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 954 407 067 99.9992

"ПРОТИВ" 10 0.0000005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 750 0.0008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 10 0.0000005

ИТОГО: 1 954 422 837 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 954 422 827 99.9999995

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 10 0.0000005

ИТОГО: 1 954 422 837 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" - 7 (Семь) членов.

3) Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6".

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 954 422 817 99.9999995

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.0000005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 10 0.0000005

ИТОГО: 1 954 422 837 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6".

4) Об избрании членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Щербинин Сергей Юрьевич 4 051 961 179

2 Маслов Павел Тихонович 1 604 781 475

3 Саганелидзе Иван Гивиевич 1 604 781 435

4 Кинцурашвили Владимир Важаевич 1 604 781 435

5 Малиновский Николай Иосифович 1 604 781 435

6 Решетников Андрей Вениаминович 1 604 781 435

7 Кирилкин Михаил Сергеевич 1 604 781 435

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 110 250

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 199 710

"По иным основаниям" 70

ИТОГО: 13 680 959 859

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6":

1. Щербинин Сергей Юрьевич

2. Маслов Павел Тихонович

3. Саганелидзе Иван Гивиевич

4. Кинцурашвили Владимир Важаевич

5. Малиновский Николай Иосифович

6. Решетников Андрей Вениаминович

7. Кирилкин Михаил Сергеевич

5) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 954 407 057 99.9991

"ПРОТИВ" 15 760 0.0008

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.0000005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 10 0.0000005

"ИТОГО:" 1 954 422 837 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства - заключение с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Банк).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е" (Должник).

Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Срок исполнения обязательств по сделке: 07 сентября 2025 г.

Размер сделки: 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) руб.

В совершении сделки имеется заинтересованность Бичерахова С.Р. - лица, занимающего должность члена Правления ПАО "Аптечная сеть 36,6", выступающего стороной по сделке (Поручитель), и осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО "АПТЕКА-А.в.е", являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.

6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "Аптечная сеть 36,6" в будущем.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 604 809 980 82.1117

"ПРОТИВ" 349 612 847 17.8883

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 10 0.0000005

ИТОГО: 1 954 422 837 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях:

1) Сторона по сделкам Общества - ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК",

2) Выгодоприобретатели:

- Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е" (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526),

- Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е-1" (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691),

- Общество с ограниченной ответственностью "Гуд Дистрибьюшн Партнерс" (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850),

- Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА 36,6" (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254),

- Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА 36,6+" (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253).

3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

4) Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей.

5) Заинтересованные лица: Генеральный директор ПАО "Аптечная сеть 36,6" Кинцурашвили В.В., член Правления ПАО "Аптечная сеть 36,6" Бичерахов С.Р.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №43 от 15 февраля 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения - 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Кинцурашвили

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru