сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АПСК "Гулькевичский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО АПСК "Гулькевичский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПСК"Гулькевичский"

1.3. Место нахождения эмитента 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29

1.4. ОГРН эмитента 1022303582784

1.5. ИНН эмитента 2329007878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30186-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации - 25.04.2002

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (7 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" голосовали -

"ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования голосовали -

"ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

по вопросу Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский" голосовали -

"ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" голосовали -

"ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

по вопросу Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" голосовали -

"ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" голосовали - "ЗА" единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, "ПРОТИВ","ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента -

по вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" принято решение:

созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АПСК "Гулькевичский" в заочной форме.

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования принято решение:

определить дату внеочередного общего собрания акционеров - дату окончания приема бюллетеней для голосования - 22 марта 2018 года,

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Россия, 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, ОАО АПСК "Гулькевичский";

по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об одобрении сделки (с учетом взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - заключении между Открытым акционерным обществом "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский" и КБ "Кубань Кредит" ООО кредитного договора.

по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" принято решение:

Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский";

по вопросу Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередного общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

-заключение Совета директоров о сделке,в совершении которой имеется заинтересованность,

- с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, секретарь Совета директоров в рабочие дни с 16-00 до 17-00 часов, начиная с 01 марта 2018 года;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК "Гулькевичский" в окончательной редакции принято решение:

- определить срок до 01 марта 2018 года разместить в сети Интернет на странице Общества сообщение акционерам ОАО АПСК "Гулькевичский" о проведении общего внеочередного собрания акционеров.

- Утвердить образец уведомления акционеров о проведении общего собрания акционерам .

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.02.2018г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол №б/н от 15.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО АПСК "Гулькевичский" Филоненко Н.В.

(подпись)

3.2. Дата " 15"февраля 20 18 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru