сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Туапсинский мор.торг.порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АО "ТМТП"

Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО "ТМТП" от 14.02.2018 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.1.1. Решение по вопросу №1 приняты единогласно членами Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО "ТМТП":

1. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП" по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, предложенные Компанией ЮСиЛ Порт Б.В.:

1.1. в Совет директоров АО "ТМТП": 1) Федоров Игорь Петрович; 2) Горленко Андрей Анатольевич; 3) Смолянский Алексей Сергеевич; 4) Кириленко Виктор Петрович; 5) Герасименко Владимир Викторович; 6) Фёдоров Валерий Петрович; 7) Ярославцев Андрей Николаевич.

1.2. в Ревизионную комиссию: 1) Тишова Александра Михайловна; 2) Мингулов Асхат Анварович; 3) Сиденко Валентина Фёдоровна; 4) Карманов Александр Юрьевич; 5) Чижов Олег Павлович.

2. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТМТП":

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.1.2. Решение по вопросу №2 приняты единогласно членами Совета директоров Общества.

1. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП" по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, предложенные ЗАО "Порт Инвест":

1.1. в Совет директоров АО "ТМТП": 1) Курбаналиева Н.Г.; 2) Синявский Александр Алексеевич.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2018 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2018 г.

Протокол №339.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

3.Подпись

3.1. Управляющий директор АО "ТМТП",

действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,

удостоверенной нотариусом города Москвы

Симкиной О.П., реестровый номер 7-83

А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 15.02.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru