сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Европлан" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛК "Европлан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛК "Европлан"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1177746637584

1.5. ИНН эмитента 9705101614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082

https://europlan.ru/portal/investor/disclosure

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров АО "ЛК "Европлан" (далее - "Общество") из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. Создание филиала Общества.

По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования:

"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль);

2. Об одобрении сделки согласно Уставу.

По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования:

"За" - 8 (восемь) ; "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль);

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Создание филиала Общества

Принято решение:

Создать филиал Общества в городе Мытищи

По второму вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки согласно Уставу

Принято решение:

Одобрить заключение Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), с ООО "Джонсон & Джонсон" (ИНН 7725216105, ОГРН 1027725022940), являющимся Лизингополучателем на существенных условиях, отраженных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. Остаток долга (без учета пеней и штрафов) арендатора (лизингополучателя) перед Обществом по всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным Обществом с этим арендатором (лизингополучателем) не должен превышать 1,7 млрд. рублей.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2018 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 г., Протокол № 01/СД-2018.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЛК "Европлан"_______Михайлов А.С.

(подпись)

3.2. Дата "15" февраля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru