сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Холдинг МРСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

"О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Россети"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети" в голосовании приняли участие 14 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети" имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об утверждении Программы реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018-2019 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить Программу реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018-2019 годы (далее - Программа) согласно приложению 1.

1.2. Поручить Генеральному директору ПАО "Россети" обеспечить реализацию Программы.

1.3. Включить в бюджет ПАО "Россети" на 2018 - 2019 годы расходы, связанные с реализацией Программы.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13

"Против": нет

"Воздержался": 1.

2. Об утверждении Плана закупок ПАО "Россети" на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить План закупок ПАО "Россети" на 2018 год в соответствии с приложением 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13

"Против": нет

"Воздержался": 1

3. Об определении позиции ПАО "Россети" (представителей ПАО "Россети") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МРСК Юга": "О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - имущества базы отдыха "Зеленая роща", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23".

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "МРСК Юга" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МРСК Юга": "О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - имущества базы отдыха "Зеленая роща", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 23" голосовать "ЗА" одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества приведен в приложении 3;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017 составляет 54 233 027,83 (пятьдесят четыре миллиона двести тридцать три тысячи двадцать семь) рублей 83 копейки;

- способ отчуждения имущества - единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона составляет 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек с учётом НДС и определена на основании отчета 26.10.2017 №01/17-О, подготовленного независимым оценщиком - ООО "АЛЬФА Консалт";

- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 3.1. настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО "МРСК Юга", утвержденным решением Совета директоров ПАО "МРСК Юга" от 02.11.2016 года (Протокол от 07.11.2016 № 206/2016).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14

"Против": нет

"Воздержался": нет

4. Об определении позиции ПАО "Россети" (представителей ПАО "Россети") в Совете директоров ПАО "МРСК Центра" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МРСК Центра" "О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО "МРСК Центра", составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - Красной Армии".

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ПАО "Россети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МРСК Центра" "О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО "МРСК Центра", составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - Красной Армии" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО "МРСК Центра", составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства - административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый (или условный) номер: 46:29:102241:349;

балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2017 составляет 225 850 864 (Двести двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 46 копеек;

способ отчуждения имущества: продажа на аукционе открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения (не в электронной форме);

начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО "Лаир" (Отчет об оценке №Н-25001/17), в размере 269 040 000 (Двухсот шестидесяти девяти миллионов сорока тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в сумме 41 040 000 (Сорока одного миллиона сорока тысяч) рублей 00 копеек;

шаг повышения цены - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от начальной цены аукциона, в размере 269 040 (Двухсот шестидесяти девяти тысяч сорока) рублей, включая НДС 18%;

размер задатка - 5% (пять процентов) от начальной цены аукциона, в сумме 13 452 000 (Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 4.1. настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО "МРСК Центра", утвержденным Советом директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14

"Против": нет

"Воздержался": нет

5. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО "Россети" на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита ПАО "Россети" на 2018 год согласно приложению 4.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13

"Против": нет

"Воздержался": 1

6. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО Россети" на 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО "Россети" на 2018 год согласно приложению 5.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13

"Против": нет

"Воздержался": 1

7. О рассмотрении информации об участии ПАО "Россети" в некоммерческих организациях (затраты на участие, достигаемые эффекты, необходимость продолжения участия).

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию об участии ПАО "Россети" и ДЗО ПАО "Россети" в некоммерческих организациях (затраты на участие, достигаемые эффекты, необходимость продолжения участия)" в соответствии приложением 6.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13

"Против": нет

"Воздержался": 1

8. Об отчетах о деятельности Правления и об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2017 года (приложение 7) и об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года (приложение 8).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14

"Против": нет

"Воздержался": нет

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года протокол № 293

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами и инвесторами

ПАО "Россети" (на основании доверенности

от 19.07.2016 №148-16) Д.Л. Гурьянов

"15" февраля 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru