сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самолет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Группа компаний "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Группа компаний "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790

1.5. ИНН эмитента: 7731034865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 3 члена Совета директоров из 3 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества, определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников.

2. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

4. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества.

5. О выдаче предварительных рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников общества.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "ЗА" - 3 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в связи с чем, определить:

? дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - "16" февраля 2018 года;

? место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8;

? форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет" - совместное присутствие участников (собрание);

? время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: "ЗА" - 3 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников Общества - 13 часов 30 минут.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: "ЗА" - 3 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3. Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников Общества.

2. Об утверждении изменений к уставу Общества.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: "ЗА" - 3 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества:

2. Участники Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с "15" февраля 2018 года до "16" февраля 2018 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и "16" февраля 2018 г. во время проведения внеочередного общего собрания участников.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: "ЗА" - 3 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

5. В соответствии с пп. 6 п. 16.3.5 Устава Общества, выдать участникам Общества предварительную рекомендацию по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников Общества:

"Утвердить изменения № 2 к Уставу Общества, в связи с изменением его отдельных положений"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-18 от 15.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru