ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КМПО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Казанское моторостроительное производственное объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "КМПО"

1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1

1.4. ОГРН эмитента 1021603881694

1.5. ИНН эмитента 1657005416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2574

2. Содержание сообщения

Принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и утверждена его повестка дня:

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16 февраля 2018 года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 20 февраля 2018 года;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КМПО" и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО "КМПО" и в Ревизионную комиссию АО "КМПО".

2. Об одобрении участия генерального директора АО "КМПО" в органах управления других организаций.

3. Об одобрении участия членов Правления АО "КМПО" в органах управления других организаций.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

5. Об одобрении сделок на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов АО "КМПО".

6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин

(подпись)

3.2. Дата " 16 " февраля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru