сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО Банк "СКИБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО Банк "СКИБ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

1.4. ОГРН эмитента 1024000002806

1.5. ИНН эмитента 4003011294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03329В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования - на заседании присутствовали 6 (шесть) членов Наблюдательного совета из 6 (шести) членов Наблюдательного совета, кворум имеется.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2017 года.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчетов Департамента управления рисками, Службы комплаенс.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчетов Службы внутреннего аудита и плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 4. Рассмотрение отчета о деятельности Банка по состоянию на 31.12.2017.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 5. Рассмотрение проекта бюджета Банка на 2018 год.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. Обсуждение вопроса о бонусах для работников Банка.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка.

Результаты голосования: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По Вопросу 1:

Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2017 года (Приложение № 1).

По Вопросу 2:

1) С учетом информации, представленной Департаментом управления рисками, подтвердить, что Банк может продолжить осуществление банковских операций по предоставлению банковских гарантий, кредитов, иных операций по размещению/привлечению денежных средств в соответствии с бюджетом на 2018 год, который подлежит утверждению на настоящем заседании Наблюдательного совета.

2) Поскольку Департаментом управления рисками не выявлено негативных обстоятельств, препятствующих принятию Наблюдательным советом Банка решения о выплате премиального фонда работникам Банка по итогам второй половины 4 квартала 2017 года, подтвердить, что решение о выплате премиального фонда может быть принято на данном заседании Наблюдательного совета в рамках рассмотрения вопроса повестки дня №6.

3) Утвердить следующие документы: отчеты Департамента управления рисками, Службы комплаенс Банка по состоянию на 01.01.2018 (Приложение № 2).

4) Признать удовлетворительным уровень рассмотренных рисков.

По Вопросу 3:

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2017 года и план работы Службы внутреннего аудита на 2018 год (Приложение № 3).

По Вопросу 4:

Принять во внимание финансовый отчет Банка по состоянию на 31.12.2017 (Приложение № 4).

По Вопросу 5:

1) Предварительно утвердить проект бюджета Банка на 2018 год (Приложение № 5).

2) Главному бухгалтеру - Финансовому директору Банка уточнить параметры доходности портфеля ценных бумаг, а также прогнозные значения резервов на 2018 год по банковским гарантиям, выдаваемым Банком, и с учетом уточнений подготовить финальный проект бюджета Банка на 2018 год на утверждение Наблюдательному совету.

По Вопросу 6:

Подтвердить премиальный фонд для работников эмитента по итогам второй половины 4 квартала 2017 года.

По Вопросу 7:

1) Утвердить с "12" февраля 2018 года следующие нормативные документы Банка в новых редакциях:

1. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ООО Банк "СКИБ" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Приложение №7);

2. Депозитная политика ООО Банк "СКИБ" (Приложение №8);

3. Кредитная политика ООО Банк "СКИБ" (Приложение №9);

4. Процентная политика ООО Банк "СКИБ" (Приложение №10).

2) С "12" февраля 2018 года считать утратившими силу следующие документы: План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ООО Банк "СКИБ" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; Депозитная политика ООО Банк "СКИБ", Кредитная политика ООО Банк "СКИБ", Процентная политика ООО Банк "СКИБ", утвержденные протоколом Наблюдательного совета №02 от 10 июля 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 февраля 2018 года, Протокол № 31.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ______________________ В.О. Ремизов

3.2. Дата "16" февраля 2018 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru