ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "М.видео" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "М.видео"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества из 14 (четырнадцати) избранных.
Решение по вопросу 4 повестки дня принимается (в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 4 повестки дня заседания имелся.
Решение по вопросу 5 повестки дня принимается (в соответствии с п. 3 ст. 83 Закона и п.11.9. Устава Общества) большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона. В голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Закона из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Кворум по вопросу 5 повестки дня заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 1-му вопросу повестки дня решения приняты:
За -12
Против - 0
Воздержался - 0
по 2-му вопросу повестки дня решения приняты:
За - 12
Против - 0
Воздержался - 0
по 3-му вопросу повестки дня решения приняты:
За - 12
Против - 0
Воздержался - 0
по 4-му вопросу повестки дня решения приняты:
За - 12
Против - 0
Воздержался - 0
Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
1. Гуцериев Саид Михайлович
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Тынкован Александр Анатольевич
4. Ужахов Билан Абдурахимович
Решение принято большинством голосов не заинтересованных членов Совета директоров (8 из 8), а именно:
1. Дерех Андрей Михайлович
2. Елисеев Вилен Олегович
3. Жученко Антон Александрович
4. Калюжный Максим Геннадьевич
5. Лелла Януш (Lella Januzs)
6. Махнев Алексей Петрович
7. Миракян Авет Владимирович
8. Преображенский Владимир Владимирович
по 5 -му вопросу повестки дня решения приняты:
За - 11
Против - 0
Воздержался - 1
Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно:
1. Гуцериев Саид Михайлович
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Тынкован Александр Анатольевич
4. Ужахов Билан Абдурахимович
Решение принято большинством голосов не заинтересованных членов Совета директоров (8 из 8), а именно:
1. Дерех Андрей Михайлович
2. Елисеев Вилен Олегович
3. Жученко Антон Александрович
4. Калюжный Максим Геннадьевич
5. Лелла Януш (Lella Januzs)
6. Махнев Алексей Петрович
7. Миракян Авет Владимирович
8. Преображенский Владимир Владимирович
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава Правления Общества"
принято решение: "Определить количественный состав Правления Общества: 5 (пять) человек".
По второму вопросу повестки дня: "Об избрании новых членов в состав Правления Общества"
принято решение: "По представлению Президента Общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу) избрать с даты, следующей за датой принятия настоящего решения на срок до 06 июня 2020 года в члены Правления Общества:
- Фернандеса Аиса Энрике Анхеля (Enrique Aisa Fernandez)
- Соколову Екатерину Феликсовну".
В соответствии с п. 15.5. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется): Фернандес Аиса Энрике Анхель (Enrique Aisa Fernandez);
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0;
фамилия, имя, отчество (если имеется): Соколова Екатерина Феликсовна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0;
По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций"
принято решение: Одобрить совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления следующих организаций:
1) Бреев Павел Юрьевич
Должность в Обществе Должность в органе управления
организации Наименование организации
Член Правления,
Исполнительный директор Вице-президент ООО "М.видео Менеджмент"
Директор Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед
Член Совета директоров ООО "ЭЛЬДОРАДО"
2) Тынкован Александр Анатольевич
Должность в Обществе Должность в органе управления организации Наименование организации
Председатель Правления, Президент Президент ООО "М.видео Менеджмент"
Член Совета директоров ООО "ЭЛЬДОРАДО"
Директор Частная компания с ограниченной ответственностью Свеце Лимитед
3) Ужахов Билан Абдурахимович
Должность в Обществе Должность в органе управления организации Наименование организации
Член Правления, Генеральный директор Советник Генерального директора АО "Русский Уголь"
Генеральный директор ООО "М.видео Менеджмент",
ООО "ЭЛЬДОРАДО"
Член Совета директоров ООО "ЭЛЬДОРАДО",
ООО "Сафмар Ритейл",
АО НПФ "САФМАР",
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции",
АО НПФ "Доверие"
По четвертому вопросу повестки дня: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"" принято решение: "В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 10 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества определить, максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
По пятому вопросу повестки дня: "О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"
принято решение: "В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 28 п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности). Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.02.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2018 г., Протокол №140/2018
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Президент ___________________ А.А. Тынкован
(подпись)
3.2. Дата "16" февраля 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия