ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ладога" ппм - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ладога" по производству мебели (далее именуемое: ПАО "Ладога" ппм или "Общество" или "эмитент")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ладога" ппм

1.3. Место нахождения эмитента: 198103, Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 26.

1.4. ОГРН эмитента: 1027810280079

1.5. ИНН эмитента: 7809009539

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01715 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=588

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "ЗА" 100 % голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Дать согласие на заключение ПАО "Ладога" ппм следующей крупной сделки:

1. Стороны по сделке:

1.1. ПАО "Ладога" ппм (далее именуемое: "Арендодатель").

1.2. ООО "Специализированный застройщик "Эмпора" (ОГРН: 1177847416812. ИНН: 7801343059.) (далее именуемое: "Арендатор").

2. Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке с ПАО "Ладога" ппм:

2.1. В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

16 мая 2014 г. № 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" выгодоприобретатели отсутствуют.

3. Цена сделки:

3.1. Арендная плата за пользование Объектами составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в год (в том числе НДС 18%) за Объекты.

4. Предмет сделки:

4.1. Передача Арендодателем Арендатору в аренду с последующим выкупом земельного участка общей площадью 8 935 кв.м., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 12-я Красноармейская улица, дом 26, литера А, кадастровый № 78:32:0001719:6 (далее: "Земельный Участок") вместе с расположенными на нем частично демонтированными зданиями (далее и ранее совместно именуемые: "Объекты"), принадлежащие Обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи № 10047-3 от 26.07.2005 г. (Свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-01/0597/20005-340 от 01.02.2006 г.)

5. Иные существенные условия сделки:

5.1. Срок аренды: 66 (Шестьдесят шесть) месяцев.

5.2. Балансовая стоимость имущества, являющего предметом сделки, составляет 47,64 % балансовой стоимости активов Арендодателя на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки по которому истек срок предоставления бухгалтерской отчетности.

5.3. Стоимость активов Арендодателя на 30 сентября 2017 г. составляет 43 016 тыс. рублей. Балансовая стоимость Объектов составляет 20 494 тыс. руб.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года. Протокол № 07/ 18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества М.В. Шевченко

(подпись)

3.2. Дата 16 февраля 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru