ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ДОН - 1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

" О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН-1"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ДОН-1"

1.3.Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38

1.4.ОГРН эмитента: 1026102518310

1.5.ИНН эмитента: 6153001154

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171

2.Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2018г.

2.2.Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2018г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017г.

2.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017год.

3.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества за 2017 год, а именно:

3.1. Созыв по инициативе совета директоров (наблюдательного совета) Общества годового общего собрания акционеров за 2017 год.

3.2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров за 2017 год (собрание или заочное голосование).

3.3.Определение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров.

3.4.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.5. Определение время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.6.Определение идентификационных признаков акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3.10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и определение адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

3.11.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.12.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.13. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по внесению изменений в действующее Положение о выплате Совету директоров Общества вознаграждения и компенсаций.

3.14. Рекомендации совета директоров по размеру выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

3.15. Предложение кандидатуры аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

3.16.Другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, связанные с подготовкой, созывом и с проведением годового общего собрания акционеров за 2017 год.

2.4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №1 повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №2 повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.1. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.2. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.3. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.4. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.5. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.6. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.7. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.8. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу № 3.9. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.10. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.11. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу 3.12. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.13. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу №3.14. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Кворум для принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения по вопросу № 3.15. повестки дня - 100%

Решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017г.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

По вопросу № 3.1. повестки дня принято решение: Созвать по инициативе совета директоров (наблюдательного совета) Общества годовое общее собрание акционеров за 2017 год.

По вопросу № 3.2. повестки дня принято решение: Определить формой проведения годового общего собрания акционеров за 2017 год собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).

По вопросу № 3.3. повестки дня принято решение: Определить датой проведения годового общего собрания акционеров 21 марта 2018 года; определить местом проведения годового общего собрания акционеров Дом культуры с. Сандата, находящийся по адресу: Россия, Ростовская область, Сальский район, с.Сандата, ул.Калинина, 51; определить время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час 00 мин. до 13 час 00 мин.

По вопросу № 3.4. повестки дня принято решение: Определить 02 марта 2018г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По вопросу № 3.5. повестки дня принято решение: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 08 час - 30 мин; определить датой регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 21 марта 2018г.;

определить местом регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 51, Дом культуры села Сандата.

По вопросу 3.6. повестки дня заседания принято решение: Установить идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг: 1-01-59290-Р. Дата государственной регистрации выпуска (дата его присвоения): 20.08.2002г;

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290-Р - 001D.Дата государственной регистрации дополнительного выпуска (дата его присвоения): 27.04.2005г;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

По вопросу № 3.7. повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Рассмотрение заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3.Утверждение Положения о выплате Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2017 корпоративный год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии за 2017 корпоративный год.

6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

7.Выплата дивидендов по размещённым акциям по результатам 2017 финансового года.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10.Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 3.8. повестки дня принято решение: Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров за 2017г: текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров за 2017г опубликовать в газете "Сальская степь", сообщение о проведении общего собрания акционеров вывесить по подразделениям Общества и в вестибюле административного здания Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу заседания совета директоров).

По вопросу № 3.9. повестки дня принято решение: предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет Общества за 2017г;

- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;

- Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

- Проект Положения о выплате Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества;

- Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения;

- Рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017г;

- Рекомендации совета директоров Общества по выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2017 года;

- Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2017г.

По вопросу №3.10. повестки дня принято решение:

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2017г, предоставляется указанным лицам для ознакомления с 01 марта 2018г., ежедневно с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., в помещении по адресу Общества: 347612, Россия, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38, в бухгалтерии ЗАО "ДОН-1". Контактное лицо: Иваненко Инна Владимировна, тел.8 863 72 43 1 85,

Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу: Россия, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина 51, в зале Дома культуры с. Сандата. Контактное лицо: Гапонова Елена Владимировна. Тел. 8 928 119 84 19.

По вопросу №3.11. повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 8 к протоколу заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества №3 от 20.02.2018г); Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2017г ( Приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров №3 от 20.02.2018г).

По вопросу №3.12. повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017 года:

- часть нераспределенной прибыли 2017г в сумме 13727 тысяч рублей направить на развитие производства Общества;

- часть нераспределенной прибыли 2017г в сумме 600 тысяч рублей направить на выплату установленного решением общего собрания акционеров вознаграждения председателю и членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- часть нераспределенной прибыли 2017г в сумме 60 тысяч рублей направить на выплату установленного решением общего собрания акционеров вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №3.13. повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров за 2017 год утвердить Положение о выплате Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 9 к протоколу заседания совета директоров №3 от 20.02.2018г).

По вопросу 3.14. повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей в 2017 году (за фактический период исполнения ими своих обязанностей) в общей сумме 60 (шестьдесят) тысяч рублей.

По вопросу №3.15. повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуру ООО "ЭРКОН" в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата государственной регистрации выпуска: 20.08.2002г

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р - 001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 27.04.2005г

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2018г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2018г., протокол № 3.

3. Подпись:

Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Директор ЗАО "ДОН-1"__________Краснокутский С.П.

М.П.

Дата: 20.02.2018г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru