сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ДОН - 1" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН-1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ДОН-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 347612, Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1026102518310

1.5. ИНН эмитента: 6153001154

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 марта 2018г.,

2.4.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 51, Дом культуры с. Сандата.

2.5.Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов - 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов - 00 мин.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 08 часов 30 мин.

2.7.Место регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: регистрация будет осуществляться по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 51, Дом культуры села Сандата.

2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): 02 марта 2018 года.

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Рассмотрение заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3.Утверждение Положения о выплате Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2017 корпоративный год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии за 2017 корпоративный год.

6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

7.Выплата дивидендов по размещённым акциям по результатам 2017 финансового года.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10.Утверждение аудитора Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляется указанным лицам для ознакомления с 01 марта 2018г., ежедневно с 08 часов 00 мин до 17 часов 00 мин. в помещении по адресу места нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 38, в бухгалтерии ЗАО "ДОН-1". Контактное лицо: Иваненко Инна Владимировна, тел. 8 (863 72) 43-1-85.

Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения по адресу: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 51, в зале Дома культуры с.Сандата. Контактное лицо: Гапонова Елена Владимировна, тел.8 928 119 84 19.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг: 1- 01 - 59290 - Р, дата государственной регистрации выпуска (дата его присвоения): 20.08.2002г.;

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) дополнительного выпуска ценных бумаг: 1- 01 - 59290 - Р - 001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска (дата его присвоения): 27.04.2005г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

Наименование должности

Уполномоченного лица эмитента:

Директор ЗАО "ДОН-1" ________________ Краснокутский С.П.

М.П.

Дата: " 20" февраля 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru