ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 3 "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" и № 7 "О совмещении членами Правления ПАО "НК "Роснефть" должностей в органах управления других организаций" повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
2.2.1.1.1. ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Транснефть":
1) соглашение об установлении долгосрочного тарифа на оплату ПАО "НК "Роснефть" услуг ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по нефтепроводу "Тихорецк-Туапсинский НПЗ" в части расчета ставки тарифа на 2018 год исходя из предельно согласованного для периода объема прокачки и общей суммы сделки до 18 810,353 млн. рублей (с учетом НДС)
2.2.1.1.2. ПАО "НК "Роснефть" и ООО "РН-Смазочные материалы":
1) поставка ПАО "НК "Роснефть" (поставщик) ООО "РН-Смазочные материалы" (покупатель) в течение 1 года нефтепродуктов в объеме 1 748 тыс. тонн общей стоимостью 32 431 909,8 тыс. руб. (с учетом НДС).
2.2.2. По вопросу № 7 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО "НК "Роснефть" должностей в органах управления других организаций сроком на период действия полномочий членов Правления ПАО "НК "Роснефть" в качестве членов органов управления указанных организаций:
Юрий Игоревич Курилин: член Совета директоров ООО "РН-Разведка и добыча"
Юрий Анатольевич Нарушевич: член Совета директоров ООО "РН-Ресурс"
Зелько Рунье: член Совета директоров ООО "РН-Коммерция"
Влада Вилориковна Русакова: член Совета директоров ООО "РН-Иностранные проекты", ООО "РН-Переработка", член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество"
Андрей Николаевич Шишкин: член Совета директоров ОАО НПО "Буровая техника".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2018 года, протокол №12.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления -
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 22 февраля 2018 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия