сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Владморторгпорт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Владивосток

1.4. ОГРН эмитента: 1022502259625

1.5. ИНН эмитента: 2504000204

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30134-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании Наблюдательного совета ПАО "ВМТП" приняли участие 5 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО "ВМТП" (71,42%). Наблюдательный совет полномочен решать все вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО "ВМТП" и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля ПАО "ВМТП" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ВМТП", проводимом по итогам 2017 года.

"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2. О согласии на совершение ПАО "ВМТП" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении предложений акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО "ВМТП" и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля ПАО "ВМТП" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ВМТП", проводимом по итогам 2017 года.

Решение принято. Раскрытие его содержания не предусмотрено пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П.

2. Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение ПАО "ВМТП" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

2.1. Определить, что по оценке Наблюдательного совета Общества, цена имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "ВМТП" (Цедент) Договора уступки прав (цессии) с Арктик Оушен Интернешнл Лимитед (Arctic Ocean International Limited) (Цессионарий) на существенных условиях, изложенных в п. 2.2 ниже - не должна превысить 165 774 406 (сто шестьдесят пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 93 копейки, что составит 0,73% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО "ВМТП" по состоянию на 30.09.2017 г. (всего 22 483 270 тыс. рублей), и признать указанную сумму рыночной.

2.2. Дать согласие на совершение ПАО "ВМТП" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО "ВМТП" (Цедент) Договора уступки прав (цессии) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) с Арктик Оушен Интернешнл Лимитед (Arctic Ocean International Limited) (Цессионарий) на следующих существенных условиях:

• ПАО "ВМТП" - Цедент;

• Арктик Оушен Интернешнл Лимитед (Arctic Ocean International Limited) - Цессионарий;

• ООО "Феско-Бункер" - Должник;

• Предмет договора - Цедент передает (уступает) Цессионарию в полном объеме следующие свои права кредитора (права требования) по Договору займа № FIN0013D14 от 24 апреля 2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20 декабря 2016 г.) (Приложение №2 к настоящему Протоколу), заключенного с ООО "Феско-Бункер" (Должник), в том числе:

1) требования к Должнику по уплате основного долга по Займу, по состоянию на 28 февраля 2018 г. составляющего 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей;

2) требования к Должнику по уплате процентов по Займу, по состоянию на 28 февраля 2018 г. составляющих 60 574 406 (шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 93 копейки;

• Общая Сумма уступки - 165 774 406 (сто шестьдесят пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 93 копейки;

• Прочие условия - Права Требования переходят к Цессионарию с момента подписания сторонами настоящего Договора. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту Общую сумму уступки не позднее 6 (шести) месяцев с даты подписания Договора.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, 75; ОГРН 1022502256127, ИНН 2540047110) - является контролирующим лицом сторон сделки.

2.3. Поручить генеральному директору ПАО "ВМТП" Юсупову З. К. обеспечить заключение от имени Общества сделки на условиях, указанных в п. 2.2 выше.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2018 г., № 5.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического департамента (Доверенность № 7 от 01.01.2018)

А.А. Федоров

3.2. Дата 14.03.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru