сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРИМОРЬЕ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АКБ "Приморье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Приморье"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47

1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566

1.5. ИНН эмитента: 2536020789

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" за 2017 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ "Приморье" за 2017 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов за 2017 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 3 голоса.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить финансовый план ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса.

"Против" - 3 голоса.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

Итоги голосования: "ЗА" - 4 голоса.

"Против" - 3 голоса.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Дать предварительное согласие на совершение Банком ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Кожаева Дениса Александровича, с Акционерным обществом Производственным объединением "Якутцемент", Договора кредитной линии с лимитом задолженности, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить на 2018 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 1,5%.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по первому вопросу:

Принять к сведению отчёт о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" за 2017 год.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по второму вопросу:

Утвердить отчёт о выполнении финансового плана ПАО АКБ "Приморье" за 2017 год.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по третьему вопросу:

Утвердить отчёт об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов за 2017 год.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по четвертому вопросу:

Утвердить план об активах и пассивах ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по пятому вопросу:

Утвердить финансовый план ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по шестому вопросу:

Утвердить смету административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по седьмому вопросу:

Дать предварительное согласие на совершение Банком ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления Банка Кожаева Дениса Александровича, с Акционерным обществом Производственным объединением "Якутцемент", Договора кредитной линии с лимитом задолженности, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по восьмому вопросу:

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ "Приморье" на 2018 год.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по девятому вопросу:

Утвердить на 2018 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 1,5%.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2018, протокол № 485.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.Ю. Белавин

3.2. Дата 13.03.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru