сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПО "Пластик" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО "Пластик" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1027739408135

1.5. ИНН эмитента: 7730014182

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02207-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014182

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{3522356D-F2BD-481F-900D-FF173149A39C}.uif

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений:

Принимали участие в заседании 4 (четыре) члена Совета директоров

из 7 (семи). Кворум имеется.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня "О созыве годового

общего собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня "О подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня "Утверждение даты

составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня "Утверждение повестки

дня годового общего собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня "О порядке уведомления

акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня "О перечне информации,

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего

собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня "Утверждение формы и

текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового

общего собрания акционеров Общества":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня "О дивидендах":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня "О предварительном

утверждении проекта Устава Общества в редакции №4":

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Созвать годовое общее собрание

акционеров Общества".

По второму вопросу повестки дня: "Общее руководство подготовкой к

проведению Годового общего собрания акционеров возложить на члена

Совета директоров г-на Квашилава Л.Н.

•Общее руководство подготовкой к проведению годового общего

собрания акционеров возложить на члена Совета директоров г-на

Квашилава Л.Н.

•Форма проведения Общего собрания - собрание.

•Общее собрание провести 04 мая 2017 года в 18 час. 30 мин.

•Место проведения Общего собрания: г. Москва, Бережковская наб.,

д. 20Б.

•Время начала регистрации акционеров: 17 час. 30 мин.".

По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить датой составления

списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров Общества 09 апреля 2017 года.".

По четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить следующую повестку

дня Общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2016 год.

2.Избрание Совета директоров Общества.

3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение Аудитора Общества.

5.О дивидендах.

6.Утверждение устава Общества в новой редакции.".

По пятому вопросу повестки дня: "Уведомить акционеров Общества о

проведении годового общего собрания акционеров путем направления

каждому акционеру сообщения заказным письмом не позднее, чем за 20

дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (текст

сообщения прилагается).

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут быть

направлены по следующему адресу: 121059, г. Москва, Бережковская наб.,

д.20, ОАО "НПО "Пластик", либо сданы по адресу: г. Москва,

Бережковская наб., д.20Е с предварительным согласованием по телефону

(495) 926-91-20, доб. 21-43, 21-64. Бюллетени, направленные по почте,

учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования,

если были получены обществом не позднее, чем за два дня до даты

проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 02 мая 2017

года.".

По шестому вопросу повестки дня:

"1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

акционеров:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

Сведения об Аудиторе Общества.

Проекты решений Общего собрания акционеров.

Учредительные документы Общества.

Проект устава Общества в редакции №4.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с

информацией при подготовке к проведению годового общего собрания

акционеров: каждый акционер Общества, имеющий право на участие в

годовом общем собрании акционеров, с 14.04.2017 г. может ознакомиться

с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.20Е, комн. 114 в

дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа

Общества.".

По седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить форму и тексты

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания

(прилагаются).".

По восьмому вопросу повестки дня: "Рекомендовать годовому общему

собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам работы ОАО

"НПО "Пластик" в 2016 году не начислять и не выплачивать.".

По девятому вопросу повестки дня: "Утвердить Устав ОАО "НПО

"Пластик" в новой редакции. В связи с приведением Устава в

соответствие с требованиями ГК РФ, новое наименование Общества -

Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Пластик".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения:

Заседание Совета директоров проводилось 29 марта 2017 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - Акция обыкновенная

именная, номер государственной регистрации 1-го выпуска - 73-1П-6336

(3046487 шт.), 2-го выпуска - 73-1-7609 (3046487 шт.).

2.5. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении

которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие

право на их осуществление:

Право на участие в общем собрании акционеров.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29.03.2017 г., Протокол № 11.

Добавлен пункт 2.5 касательно прав, закрепленных ценными бумагами

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую

определяются лица, имеющие право на их осуществление.

Перенумерованы пункты 2.5., 2.6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Н. Квашилава

3.2. Дата: 14.03.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru