сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТАНТК им. Бериева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество

"Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 347923,

г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1.

1.4. ОГРН эмитента 1026102571065

1.5. ИНН эмитента 6154028021

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.03.2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2018г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений №1619187323891442208022952/15(ЖЦ)/95/8423/ДС от 04.09.2017г., №1619187323891442208022952/16(ЖЦ)/95/8424/ДС от 04.09.2017г., №1619187323891442208022952/22(ЖЦ)/95/8422/ДС от 04.09.2017г. к договору №6405/95/С/2013 от 17.05.2013г. между Обществом и ПАО "Туполев".

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1618187319561442208021781/19/95/9677 от 21.12.2017г. к Контракту № 9191/С/2015/4661/К от 06.06.2016г. между Обществом и ПАО "Туполев".

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений № 1619187323891442208022952/24(ЖЦ)/95/9796 от 10.01.2018г., № 1619187323891442208022952/25(ЖЦ)/95/9287 от 10.01.2018г. к Контракту № 9191/С/2015/4661/К от 06.06.2016г. между Обществом и ПАО "Туполев".

4. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

5. О согласии на совершение сделок в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

6. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

7. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3, п.п.32.13 Устава ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-005D, зарегистрирован 21.07.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор-

Генеральный конструктор _____________________ Ю.В. Грудинин

М.П.

" 14 " марта 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru