сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фряновская фабрика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фряновская фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Фряновская фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фряновская фабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: 141146, рабочий поселок Фряново, Щелковский район, Московской области

1.4. ОГРН эмитента: 1035010207869

1.5. ИНН эмитента: 5050007378

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34271-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Наблюдательного Совета по списку - 7 человек.

Количество членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании - 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета:

Вариант голосования:

"ЗА" - 7, в т.ч. Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1 вопрос. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Фряновская фабрика.

2 вопрос. Провести годовое общее собрание акционеров АО "Фряновская фабрика" 19 апреля 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО "Фряновская фабрика", актовый зал.

Годовое общее собрание акционеров АО "Фряновская фабрика" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров АО "Фряновская фабрика" проводить 19 апреля 2018 г. с 12-00 часов по месту проведения собрания.

2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества Борисову Олегу Николаевичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров АО "Фряновская фабрика".

3. Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО "Фряновская фабрика" назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича.

3 вопрос. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Фряновская фабрика"

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

4 вопрос. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Фряновская фабрика" на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 марта 2018 г.

5 вопрос.

1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Фряновская фабрика".

2. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 29 марта 2018 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.

3. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок не позднее 29 марта 2018 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

6 вопрос. 1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

 годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;

 годовой отчет Общества;

 заключение аудитора;

 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

 рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

 сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;

 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

 информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;

 проекты решений годового общего собрания акционеров.

2) Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 05 апреля 2018 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО "Фряновская фабрика" также 19 апреля 2018 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3) Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок до 05 апреля 2018г. подготовить вышеуказанную информацию (материалы).

7 вопрос. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - АО "Сервис-Реестр".

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО "Сервис-Реестр" договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

8 вопрос. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Фряновская фабрика" за 2017год.

9 вопрос.

1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Фряновская фабрика" утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

10 вопрос.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Фряновская фабрика" утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год.

11 вопрос. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Фряновская фабрика" не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО "Фряновская фабрика" за 2017 год.

12 вопрос. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Фряновская фабрика" утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторскую фирму "Баланс -Аудит".

13 вопрос. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Борисова Олега Николаевича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну.

14 вопрос. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО Фряновская фабрика" следующих кандидатов: Пичугина Андрея Юрьевича, Романову Валентину Витальевну, Эмсон Надежду Викторовну.

15 вопрос. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Фряновская фабрика".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018г., протокол № 2.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Наблюдательного совета:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34271-H, дата государственной регистрации - 08.12.2008 г.

привилегированные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34271-H, дата государственной регистрации - 20.05.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е.Герасимов

3.2. Дата: 14.03.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru