сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Теплоприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Теплоприбор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36

1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312

1.5. ИНН эмитента: 7450004008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "13" марта 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "22" марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

3. О созыве общего собрания акционеров Общества.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 финансового года

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005

Международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Ухин Андрей Алексеевич

3.2. Дата подписи: 14.03.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru