сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НПП "Старт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное

предприятие "Старт" им. А.И. Яскина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина"

1.3. Место нахождения эмитента: 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387951

1.5. ИНН эмитента : 6662054224

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31972-D

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4433

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 8 членов совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу "О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина", о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

"По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, принять предложения АО "Технодинамика", Государственной корпорации "Ростех" и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров Общества.

6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества."

2.2.2. По вопросу "О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина", о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

"По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, принять предложения АО "Технодинамика", Государственной корпорации "Ростех" и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года следующих кандидатов:

1) Насенкова Игоря Георгиевича;

2) Воронина Алексея Анатольевича;

3) Семенцова Юрия Анатольевича;

4) Янулайтиса Алексея Викторовича;

5) Лыжину Ларису Викторовну;

6) Митюка Михаила Юрьевича;

7) Захаревича Максима Анатольевича;

8) Тестову Людмилу Анатольевну;

9) Кудерко Дмитрия Александровича."

2.2.3. По вопросу "О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина", о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года"

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По результатам рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, принять предложения АО "Технодинамика", Государственной корпорации "Ростех" и включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1) Усанову Марину Владимировну;

2) Цареву Анастасию Николаевну;

3) Васильева Константина Николаевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/2018 от 13.03.2018г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31972-D от 15.02.2007 г.); акции обыкновенные именные бездокументарные (дополнительный выпуск) (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31972-D-002D от 31.08.2016 г.); акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31972-D от 16.02.2007 г.).

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор ____________________ Р.М. Идрисов

3.2. Дата: "14" марта 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru