сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Солнечногорский механич.з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Солнечногорский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, ул.Набережная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025005687717

1.5. ИНН эмитента: 5044000254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02344-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11476

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: кворум имелся; решения приняты всеми участвующими в заседании единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Решение не указывается, т.к. не относится к решениям, которые раскрываются (не предусмотрено пунктом 15.1 Положения).

По вопросу № 2: Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО "СМЗ", для чего утвердить:

форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

дата проведения годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": 27 апреля 2018 года;

время начала годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": 11:00 московского времени;

место проведения годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": РФ, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2 (корпус № 2А, зал заседаний);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 141500, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2;

дата, время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ": 27 апреля 2018 года с 10:00 московского времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ".

По вопросу № 3: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "СМЗ" - 03 апреля 2018 года.

По вопросу № 4: Удовлетворить заявление генерального директора Торбахова Юрия Васильевича о досрочном расторжении контракта (трудового договора) № 1 от 24.06.2015.

По вопросу № 5: Одобрить условия соглашения о досрочном расторжении 31 марта 2018 года контракта (трудового договора) № 1 от 24.06.2015 с генеральным директором Торбаховым Юрием Васильевичем.

По вопросу № 6: Определить лицом, уполномоченным подписать от имени АО "СМЗ" соглашение о досрочном расторжении контракта (трудового договора) № 1 от 24.06.2015 с генеральным директором Торбаховым Юрием Васильевичем, председателя Совета директоров АО "СМЗ" Бумагина Сергея Владимировича и поручить ему подписать от имени АО "СМЗ" указанное соглашение.

По вопросу № 7: Назначить с 01 апреля 2018 года временно исполняющим обязанности Генерального директора АО "СМЗ" Никифорову Ларису Александровну, заместителя генерального директора-коммерческого директора АО "СМЗ" (без освобождения от основной должности).

Установить Никифоровой Л.А. доплату за совмещение должностей в размере 50 % от оклада заместителя генерального директора-коммерческого директора.

По вопросу № 8: Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО "СМЗ" вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора и вопрос о назначении генерального директора.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018, № 157.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 1-01-02344-А от 23.11.2005г. (присвоен новый номер, старый номер 48-1П-378 от 06.01.1993г. аннулирован - приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 23.11.2005 № 2923).

3. Подписи

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия Генеральный директор АО "СМЗ" Ю. В. Торбахов

3.2. Дата "14" марта 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru