сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Металлист-Самара" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Металлист-Самара" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Металлист-Самара"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлист-Самара"

1.3. Место нахождения эмитента: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278

1.4. ОГРН эмитента: 1026301520035

1.5. ИНН эмитента: 6318105574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00844-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20647

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2018 года в 13-30

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Рекомендации по распределению прибыли за 2017 год.

3. О включении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

5. Утверждение текста сообщения о созыве общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам.

7. Рассмотрение проекта вносимых изменений и дополнений в Устав Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-02-00844-E от 18 ноября 2003 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006334489.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Сосов

3.2. Дата 14.03.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru