сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Монди Сыктывкарский ЛПК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Монди СЛПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество

"Монди Сыктывкарский ЛПК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Монди СЛПК"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2

1.4. ОГРН эмитента 1021101121194

1.5. ИНН эмитента 1121003135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=643

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 марта 2018 года

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):

16 марта 2018 года

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.

1.1. Об утверждении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;

1.2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью:

- Договор о внесении изменений № 5 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму 5 000 000 000 рублей между Mondi Finance plc и АО "Монди СЛПК" от 9 февраля 2016 г.

1.4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам отчетного года.

5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

6. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора Общества.

7. Рекомендации по аудитору Общества.

8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9. а) Об утверждении заключения о крупной сделке.

б) О согласии на совершение крупной сделки с заинтересованностью:

- Договор о внесении изменений № 5 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму 5 000 000 000 рублей между Mondi Finance plc и АО "Монди СЛПК" от 9 февраля 2016 г.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00159-А

Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 29.04.2004

Вид: акции

Категория (тип): привилегированные (тип акций: "А")

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 2-02-00159-А

Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 29.04.2004

3. Подпись

3.1. Начальник правового управления

Белых Л.И.

(подпись)

3.2. Дата " 14 " марта 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru