сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вибратор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВИБРАТОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения, принятые Советом директоров

( Наблюдательным Советом)"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ВИБРАТОР"

1.3. Место нахождения эмитента 194292, г.Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. дом 5, лит.А

1.4. ОГРН эмитента

1037804004468

1.5. ИНН эмитента 7813028750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00540-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbrspb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3866

2. Содержание сообщения.

Выписка из

ПРОТОКОЛА № 193

заседания Совета директоров

акционерного общества

"Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"

Присутствовали

члены Совета директоров в составе:

1. Ачкинадзе Евгений Михайлович.

2. Добрягина Елизавета Кирилловна,

3. Кильдияров Андрей Вадимович,

4. Степаненков Григорий Георгиевич,

5. Трушин Анатолий Сергеевич,

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров 12.03.2018 года по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР".

2. Избрание председателя Совета директоров акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР".

3. Избрание Генерального директора и утверждение контракта с Генеральным директором Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР".

По вопросу № 1

Слушали КИЛЬДИЯРОВА А.В. - генерального директора Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР".

Сообщил, что при кумулятивном голосовании по пункту 5 повестки собрания бюллетень № 2: " Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР": Ачкинадзе Евгения Михайловича, Добрягину Елизавету Кирилловну, Кильдиярова Андрея Вадимовича, Степаненкова Григория Георгиевича, Трушина Анатолия Сергеевича" признаны действительными 4 бюллетеня с общим количеством голосов - 319880. Согласно протокола счетной комиссии годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР", указанные кандидаты получили следующее количество голосов "За избрание в Совет директоров":

Кильдияров Андрей Вадимович

"за" - 63976

голосов

"против" - нет

"воздержалось" - нет

Добрягина Елизавета

Кирилловна

"за"- 63976

голосов

"против" - нет

"воздержалось" - нет

Степаненков Григорий Георгиевич

"за"- 63976 голосов

"против" - нет

"воздержалось" - нет

Трушин Анатолий Сергеевич

"за" - 63976

голосов

"против" - нет

"воздержалось" - нет

Ачкинадзе Евгений Михайлович

"за" - 63976

голосов

"против" - нет

"воздержалось" - нет

Таким образом наибольшее количество голосов получили и избраны в Совет директоров:

Ачкинадзе Евгений Михайлович.

Добрягина Елизавета Кирилловна,

Кильдияров Андрей Вадимович,

Степаненков Григорий Георгиевич,

Трушин Анатолий Сергеевич,

По вопросу № 2

Слушали А.В. Кильдиярова - Генерального директора Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР":

"Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР". Предложил избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР"- СТЕПАНЕНКОВА Григория Георгиевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" - СТЕПАНЕНКОВА Григория Георгиевича.

Результаты голосования:

"за" - Ачкинадзе Е.М. , Добрягина Е.К., Кильдияров А.В., Степаненков Г.Г., Трушин А.С.

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" - СТЕПАНЕНКОВА Григория Георгиевича.

По третьему вопросу повестки дня

Слушали ТРУШИНА А.С. - финансового директора-главного бухгалтера Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР".

Предложил избрать Генеральным директором КИЛЬДИЯРОВА Андрея Вадимовича и утвердить контракт с Генеральным директором Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" с 12.03.2018 года сроком на один год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором КИЛЬДИЯРОВА Андрея Вадимовича и утвердить контракт с Генеральным директором Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" с 12.03.2018 года сроком на один год.

Результаты голосования:

"за" - Ачкинадзе Е.М., Добрягина Е.К., Кильдияров А.В., Степаненков Г.Г., Трушин А.С.,

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Генеральным директором КИЛЬДИЯРОВА Андрея Вадимовича и утвердить контракт с Генеральным директором Акционерного общества "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" с 12.03.2018 года сроком на один год.

Генеральный директор А.В. Кильдияров

Дата 12 03 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru