сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мособлстройтранс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мособлстройтранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотранспортное объединение Мособлстройтранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мособлстройтранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 125130, г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.26/21 строение1

1.4. ОГРН эмитента: 1037700036615

1.5. ИНН эмитента: 5009001819

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02668-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10653; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10653

2. Содержание сообщения

. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты и места проведения годового общего собрания акционеров. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение формы и текста сообщения (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания.

5. Утверждение проектов решения по вопросам годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка их представления.

7. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.

8. Рассмотрение кандидатур аудиторов на 2018 год и внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудитора для утверждения.

9. Подготовка рекомендаций по распределению прибыли, полученной Обществом в 2017 году, в том числе выплата дивидендов по акциям Общества.

10. Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора Общества и внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры Попова Романа Анатольевича для утверждения.

1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Мособлстройтранс".

В порядке подготовки к проведению годового общего собрания

Акционеров совет директоров принял следующие решения:

Созыв в форме собрания (совместного присутствия) годового общего собрания

Акционеров ОАО "Мособлстройтранс" "19" апреля 2018 года по месту нахождения Общества: город Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21. Начало собрания в 13 часов, регистрация участников с 12 часов.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Созвать в форме собрания (совместного присутствия) годовое общее собрание акционеров ОАО "Мособлстройтранс" "19" апреля 2018 года в 13.00 час. по адресу: город Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21.

1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров 26 марта 2018 года.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров - 26.03.2018 года.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

6. Утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Общества.

3. Утверждение формы и текста собрания (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания. (Приложение № 1).

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Утвердить форму и текст Бюллетеня № 1 (Приложение № 2) для голосования на собрании и Бюллетеня № 2 (Приложение № 3) для кумулятивного голосования.

4. Утверждение проектов решений по вопросам годового общего собрания

акционеров.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Утвердить проекты решений по вопросам годового общего собрания акционеров. (Приложение № 4)

5. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка их представления.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Утвердить следующий перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка их представления:

1) Годовой отчет по результатам работы за 2017 год.

2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год (в том числе отчет о прибылях и убытках).

2) Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.

3) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, содержащее информацию о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам работы за 2017 год.

4) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5) Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.

6) Сведения о кандидатурах для выбора в Совет директоров Общества.

7) Сведения о кандидатурах для выбора в Ревизионную комиссию Общества.

8) Сведения о кандидатуре на должность Генерального директора Общества.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию можно ознакомиться по месту нахождения Общества: город Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 26/21, начиная с 30 марта 2018 года в рабочие дни с 11 до 17 часов.

6. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Назначить секретарем собрания Зюзькову Людмилу Зямовну.

7. Рассмотрение кандидатуры аудитора на 2018 год и внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудитора для утверждения.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Выдвинуть на годовое общее собрание акционеров Общества кандидатуру ООО "А2-АУДИТ" для утверждения в качестве аудитора Общества на 2018 год.

8. Подготовка рекомендаций по распределению прибыли, полученной Обществом в 2017 год, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, для вынесения на годовое общее собрание акционеров.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Приняли решение рекомендовать общему собранию принять решение о направлении чистой прибыли Общества за 2017 год на выплату дивидендов владельцам привилегированных и обыкновенных акций в размере 3,83(три рубля восемьдесят три копейки) на 1 акцию.

9. Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора Общества и внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества кандидатуру Попова Романа Анатольевича для утверждения.

Голосовали:

За - единогласно; Против - нет; Воздержавшихся - нет.

Приняли решение:

Выдвинуть на годовое общее собрание акционеров Общества кандидатуру Попова Романа Анатольевича для утверждения на должность Генерального директора Общества.

К протоколу прилагается:

1. Образец сообщения (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания.

2. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3. Образец (проект) решений по вопросам годового общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров Селиков А.И.

Секретарь Поздеев М.С.

Дата составления протокола: "12" марта 2018 года.

Вид и категория ценной бумаги : Акция обыкновенная именная 1-01-02668-А, дата государственной регистрации 22.09.2005г.

Вид и категория ценной бумаги : Акция привилегированная именная 2-01-02668-А, дата государственной регистрации 22.09.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.А. Попов

3.2. Дата 13.03.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru