сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДСК-3" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ДСК-3" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ДСК-3"

1.3. Место нахождения эмитента 198152, город Санкт-Петербург, улица Автовская, дом 31

1.4. ОГРН эмитента 1027802745684

1.5. ИНН эмитента 7830000391

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02087-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20418

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

На дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования были получены бюллетени от 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется, голосование по всем вопросам повестки дня было признано действительным.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Секретарем заседания Уголькова Александра Николаевича.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ЗАО "ДСК-3" Голуба Игоря Сергеевича "13" марта 2018 года по решению уполномоченного органа ЗАО "ДСК-3" и расторгнуть Трудовой договор по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с положениями п. 9 ст. 39 Устава ЗАО "ДСК-3" избрать Русакова Вячеслава Лионовича Генеральным директором ЗАО "ДСК-3" с "14" марта 2018 года сроком на 3 года по совместительству.

Поручить Русакову В.Л. осуществить все необходимые действия, связанные с уведомлением кредитных и иных организаций об избрании Русакова В.Л. Генеральным директором Общества.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить текст и условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ЗАО "ДСК-3" Русаковым В.Л.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Наблюдательного совета от 13 марта 2018 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. Л. Русаков (подпись)

3.2. Дата "14" марта 2018 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru