сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АИЖК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 537п-П13 прекратить участие АО "ДОМ.РФ" в акционерном обществе "Страховая компания АИЖК" путем его ликвидации.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО "ДОМ.РФ" и организаций единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 1, а также отчет о результатах мониторинга соблюдения утвержденных нормативов закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения нужд АО "ДОМ.РФ" в 2017 году согласно Приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о закупках АО "ДОМ.РФ" товаров, работ услуг в новой редакции согласно Приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО "ДОМ.РФ" в новой редакции согласно Приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Политику по внутреннему аудиту ДОМ.РФ согласно Приложению 5.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчёт контролёра АО "ДОМ.РФ" за IV квартал 2017 года согласно Приложению 6.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО "ДОМ.РФ" утвердить новую редакцию Устава АО "ДОМ.РФ" (редакция 11) согласно Приложению 7.

2. Утвердить:

- Положение о комитете Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" по стратегическому планированию в новой редакции согласно Приложению 8;

- Положение о комитете Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" по аудиту и рискам в новой редакции согласно Приложению 9;

- Положение о комитете Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 10;

- Положение о корпоративном секретаре АО "ДОМ.РФ" в новой редакции согласно Приложению 11.

3. Согласиться с предложенным Правлением АО "ДОМ.РФ" уставом АО "Банк.ДОМ.РФ" согласно Приложению 12.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

1. Согласиться с утвержденными Правлением АО "ДОМ.РФ" ограничениями на формирование активов АО "ДОМ.РФ" и организаций единого института развития в жилищной сфере в новой редакции согласно Приложению 13;

2. Принять к сведению Стандарты оборотного кредитования и гарантийных продуктов корпоративных заемщиков АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) согласно Приложению 14;

3. Принять к сведению Стандарты кредитования корпоративных заемщиков АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) на цели финансирования строительства недвижимости, предназначенной для проживания граждан согласно Приложению 15.

4. Правлению АО "ДОМ.РФ" представить Наблюдательному совету АО "ДОМ.РФ" информацию о результатах внедрения стандартов, указанных в пп. 2 и 3 настоящего решения:

-? в отношении кредитного портфеля по состоянию на 22.02.2018 по истечении 2 (двух) месяцев с момента принятия настоящего решения;

- в отношении кредитов, выданных после 22.02.2018, по истечении 6 (шести) месяцев с момента принятия настоящего решения.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

1. Согласиться с одобренными Правлением АО "ДОМ.РФ" условиями финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда в квартале 6 средне-этажной смешанной застройки района D2 "Технопарк" инновационного центра "Сколково" (г. Москва, территория Инновационного центра Сколково) согласно Приложению 16.

2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО "АИЖК" по вопросу 7 повестки дня заседания от 13.07.2017 (протокол от 17.07.2017 № 1/7) в части финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда в квартале 1 средне-этажной смешанной застройки района D2 "Технопарк" инновационного центра "Сколково" (г. Москва, территория Инновационного центра Сколково).

Решение по десятому вопросу повестки дня:

1. Согласиться с одобренными Правлением АО "ДОМ.РФ" новыми условиями финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося многофункционального комплекса "Парк Легенд", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23 согласно Приложению 17.

2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" по вопросу 11 повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" (протокол от 30.05.2017 № 1/15) в части финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося многофункционального комплекса "Парк Легенд", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2018 года, протокол

№ 1/15.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова

(по доверенности от 22.12.2017 № 3/201)

М.П.

3.2. Дата: 14 марта 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru