сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АИЖК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению прогноз достаточности собственных средств до 2020 года и прогнозную оценку финансовой устойчивости банковского холдинга, головной организацией которого является АО "ДОМ.РФ", согласно Приложению 1.

2. Правлению АО "ДОМ.РФ" доработать с учетом состоявшегося обсуждения документ, указанный в п. 1 настоящего решения, в части альтернативных сценариев реализации проекта по переезду ряда федеральных органов исполнительной власти в единый имущественный комплекс и представить на следующее очное заседание Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ".

Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана мероприятий по интеграции АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере согласно Приложению 2.

2. Утвердить План трансформации АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) согласно Приложению 3.

3. Признать утратившим силу План мероприятий по интеграции АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере (в редакции протокола Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" от 25.12.2017 № 1/11).

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Согласиться с одобренными Правлением АО "ДОМ.РФ" основными условиями создания совместной компании с АО "Тинькофф Банк" по оригинации ипотечных кредитов на электронной технологической платформе согласно Приложению 4 с учетом рекомендаций комитета Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" по стратегическому планированию.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО "ДОМ.РФ" за 2017 год согласно Приложению 5.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита АО "ДОМ.РФ" на 2018 год согласно Приложению 6.

2. Принять к сведению информацию о Плане работы Департамента внутреннего аудита АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) на 2018 год согласно Приложению 7.

3. Рекомендовать Совету директоров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) рассмотреть вопрос о целесообразности включения в План работы Департамента внутреннего аудита АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) на 2018 год проверку деятельности филиалов АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) подлежащих закрытию.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 12.03.2018 № 1911п-П13 в целях создания единой среды и инфраструктуры правительственного комплекса приобрести за счет собственных и заемных средств АО "ДОМ.РФ" нежилые помещения первого этажа многофункционального комплекса по адресу: г. Москва, Пресненская наб. 10, стр. 2, согласно Приложению 8 по цене не выше рыночной, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Правлению АО "ДОМ.РФ" утвердить Методику определения и применения максимального размера дисконта при реализации объектов недвижимости, находящихся в собственности АО "ДОМ.РФ" или его дочерних компаний, в новой редакции с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению 9.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности единого института развития в жилищной сфере в новой редакции согласно Приложению 10.

2. Утвердить Порядок расчета вознаграждения по итогам работы за год Генеральному директору АО "ДОМ.РФ" в новой редакции согласно Приложению 11.

3. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора АО "ДОМ.РФ" в новой редакции согласно Приложению 12.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2018 года, протокол № 1/16.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова

(по доверенности от 22.12.2017 № 3/201)

М.П.

3.2. Дата: 14 марта 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru