сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мордовглавснаб" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мордовглавснаб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Мордовглавснаб".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мордовглавснаб".

1.3. Место нахождения эмитента: 430034,Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 19.

1.4. ОГРН эмитента: 1021301063090

1.5. ИНН эмитента: 1327002706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55204-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18923

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-01-55204-D от 12.10.1994.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 марта 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Мордовглавснаб" за 2017 год.

2. О рассмотрении Отчета о соблюдении ОАО "Мордовглавснаб" принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

3. Об утверждении Отчета о заключенных ОАО "Мордовглавснаб" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мордовглавснаб" и определение:

1) даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

2) даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

3) повестки дня годового общего собрания акционеров;

4) порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

5) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

6) формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

7) типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

8) времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества, по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Мордовглавснаб" вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей в 2018 -2019 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества).

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года.

7. Рекомендации по выбору аудитора ОАО "Мордовглавснаб" на 2018 г. (до следующего годового общего собрания акционеров) и определение размера оплаты его услуг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Мордовглавснаб" ____________________________ Н.А. Турков

3.2. Дата: "14" марта 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru