сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента 1025202265571

1.5. ИНН эмитента 5200000046

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

2. Содержание сообщения ЧАСТЬ 1

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" приняло участие 6 членов Совета директоров.

ЗА" 6 (Шесть) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", 8 человек. В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" приняло участие 6 членов Совета директоров.

ЗА" 6 (Шесть) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

ЗА" 7 (Семь) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

"Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), заключаемой Обществом на основании:

1. Дополнительного соглашения (далее - "Дополнительное соглашение к Кредитному Договору") к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее - "Кредитный Договор") между ПАО "ГАЗ" в качестве заемщика (далее - "Заемщик" или "Общество"), Банк ВТБ (ПАО) в качестве кредитного агента, Банк ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом, а также Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк в качестве первоначальных кредиторов, предусматривающего, в числе прочего, внесение изменений в график погашения кредита;

2. Письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору договора залога следующего предмета залога:

a. 250 000 (двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, составляющих 100% уставного капитала Акционерного общества "Автомобильный завод "УРАЛ", зарегистрированного по адресу: проспект Автозаводцев, д. 1, г. Миасс, Челябинская область, Российская Федерация, 456304, основной государственный регистрационный номер 1027400870826 (далее "АО АЗ УРАЛ");

b. 1 470 503 (один миллион четыреста семьдесят тысяч пятьсот три) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 415 (четыреста пятнадцать) рублей каждая, составляющих 93,79% уставного капитала Публичного акционерного общества "Павловский автобус", зарегистрированного по адресу: улица Суворова, д. 1, г. Павлово, Павловский район, Нижегородская область, Российская Федерация, 606108, основной государственный регистрационный номер 1025202121757 (далее "ПАО Павловский Автобус");

c. 9 824 837 (девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 70 (семьдесят) рублей каждая, составляющих 79,94% уставного капитала Акционерного общества "Ярославский завод дизельной аппаратуры", зарегистрированного по адресу: проспект Машиностроителей, д. 81, г. Ярославль, Ярославская область, Российская Федерация, 150051, основной государственный регистрационный номер 1027600622466 (далее "АО ЯЗДА");

d. 196 675 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, составляющих 90,27% уставного капитала Акционерного общества "Ярославский завод топливной аппаратуры", зарегистрированного по адресу: ул. Магистральная, д. 20, г. Ярославль, Ярославская область, Российская Федерация, 150014, основной государственный регистрационный номер 1027600678599 (далее "АО ЯЗТА")

(далее "Договор Залога Акций");

Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Акций обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Акций (далее - "Письмо-согласие 1");

3. Письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору договора залога 100% доли в ООО "Ликинский автобус", номинальной стоимостью 648 808 621 (шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот двадцать один) рубль 34 (тридцать четыре) копейки, зарегистрированного по адресу: улица Калинина, д. 1, г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский район, Московская область, Российская Федерация, 142671, основной государственный регистрационный номер 1025007457804 (далее "ООО Ликинский автобус") (далее "Договор Залога Доли 1"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Доли 1 обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Доли 1 (далее - "Письмо-согласие 2");

4. Письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору договора залога 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", номинальной стоимостью 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, зарегистрированного по адресу: проспект Ильича, д. 5, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Российская Федерация, 603004, основной государственный регистрационный номер 1045206907877 (далее "ООО АЗ ГАЗ") (далее "Договор Залога Доли 2"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Доли 2 обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Доли 2 (далее - "Письмо-согласие 3");

5. Письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному Договору договора залога прав (далее "Договор Залога Прав"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Прав обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Прав (далее - "Письмо-согласие 4");

6. Соглашения об уплате комиссии между Обществом, с одной стороны, и Банком ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, с другой стороны, в связи с заключением Дополнительного соглашения к Кредитному Договору (далее - "Соглашение о комиссии"),

в размере равном:

1. По Дополнительному соглашению к Кредитному договору - в размере равном 43 519 208 857,85 (сорок три миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов двести восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 85 копеек);

2. По Письму-согласию 1 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Акций (как указано выше), в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 10 123 790 000 (десяти миллиардов сто двадцати трех миллионов семисот девяноста тысяч) рублей;

3. По Письму-согласию 2 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Доли 1 - 100% доли в ООО Ликинский Автобус, в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 5 063 195 000 (Пяти миллиардов шестидесяти трех миллионов ста девяносто пяти тысяч) рублей;

4. По Письму-согласию 3 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Доли 2 - 100% доли в ООО АЗ ГАЗ, в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 9 100 000 000 (девяти миллиардов ста миллионов) рублей";

5. По Письму-согласию 4 - в размере 43 433 857 166,44 рублей (сорок три миллиарда четыреста тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 44 копейки), что составляет совокупную сумму задолженности по договорам займа, права по которым переданы в залог по Договору Залога Прав (включая, в числе прочего, совокупную сумму процентов по каждому такому договору займа за весь период его действия).

6. По Соглашению о комиссии - в размере 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей".

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

"Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос:

"Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ("Закон об АО"), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок"

со следующей формулировкой решения:

"Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок:

1. Заключение Дополнительного соглашения (далее - "Дополнительное соглашение к Кредитному Договору") к Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее - "Кредитный Договор") между ПАО "ГАЗ" в качестве заемщика (далее - "Заемщик"), Банк ВТБ (ПАО) в качестве кредитного агента, Банк ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом, а также Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк в качестве первоначальных кредиторов. Дополнительное соглашение к Кредитному договору предусматривает внесение изменений в Кредитный Договор, основные условия которого были ранее одобрены решением годового общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ" от 24.06.2015 (Протокол б/н от 24.06.2015). Дополнительное соглашение к Кредитному Договору предусматривает, помимо иных изменений условий Кредитного Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита:

Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору:

Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения:

(i) в 2019 году:

а) в январе 2019 года в размере 4 500 000 000 рублей;

б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре) равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и

(ii) в 2020 году - ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре).

В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного Договора и не изменяется Дополнительным соглашением к Кредитному Договору).

2. Выдачу Письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному Договору договора залога следующего предмета залога:

a. 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, составляющих 100% уставного капитала Акционерного общества "Автомобильный завод "УРАЛ", зарегистрированного по адресу: проспект Автозаводцев, д. 1, г. Миасс, Челябинская область, Российская Федерация, 456304, основной государственный регистрационный номер 1027400870826, (далее "АО АЗ УРАЛ");

b. 1 470 503 (один миллион четыреста семьдесят тысяч пятьсот три) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 415 (четыреста пятнадцать) рублей каждая, составляющих 93,79% уставного капитала Публичного акционерного общества "Павловский автобус", зарегистрированного по адресу: улица Суворова, д. 1, г. Павлово, Павловский район, Нижегородская область, Российская Федерация, 606108, основной государственный регистрационный номер 1025202121757, (далее "ПАО Павловский Автобус");

c. 9 824 837 (девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 70 (семьдесят) рублей каждая, составляющих 79,94% уставного капитала Акционерного общества "Ярославский завод дизельной аппаратуры", зарегистрированного по адресу: проспект Машиностроителей, д. 81, г. Ярославль, Ярославская область, Российская Федерация, 150051, основной государственный регистрационный номер 1027600622466, (далее "АО ЯЗДА");

d. 196 675 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, составляющих 90,27% уставного капитала Акционерного общества "Ярославский завод топливной аппаратуры", зарегистрированного по адресу: ул. Магистральная, д. 20, г. Ярославль, Ярославская область, Российская Федерация, 150014, основной государственный регистрационный номер 1027600678599, (далее "АО ЯЗТА")

(далее "Договор Залога Акций");

Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Акций обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Акций (далее - "Письмо-согласие 1");

3. Выдачу письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору договора залога 100% доли в ООО "Ликинский автобус", номинальной стоимостью 648 808 621 (шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот двадцать один) рубль 34 (тридцать четыре) копейки, зарегистрированного по адресу: улица Калинина, д. 1, г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский район, Московская область, Российская Федерация, 142671, основной государственный регистрационный номер 1025007457804 (далее "ООО Ликинский автобус") (далее "Договор Залога Доли 1"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Доли 1 обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Доли 1 (далее - "Письмо-согласие 2");

4. Выдачу письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору договора залога 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", номинальной стоимостью 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, зарегистрированного по адресу: проспект Ильича, д. 5, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Российская Федерация, 603004, основной государственный регистрационный номер 1045206907877, (далее "ООО АЗ ГАЗ") (далее "Договор Залога Доли 2"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Доли 2 обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Доли 2 (далее - "Письмо-согласие 3");

5. Выдачу письма-согласия в отношении заключенного 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Общества по Кредитному Договору договора залога прав (далее "Договор Залога Прав"). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором Залога Прав обязательств Общества, как предусмотрено Дополнительным соглашением к Кредитному Договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору Залога Прав (далее - "Письмо-согласие 4");

6. Заключение взаимосвязанной с указанными выше сделки - Соглашения об уплате комиссии между Обществом, с одной стороны, и Банком ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, с другой стороны, предусматривающее уплату комиссии Обществом в совокупном размере 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей в пользу Банка ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк за заключение Дополнительного соглашения к Кредитному Договору (далее - "Соглашение о комиссии"). По усмотрению единоличного исполнительного органа Общества либо иного надлежащим образом уполномоченного им лица вместо заключения Соглашения о комиссии его условия могут быть включены в Дополнительное соглашение к Кредитному договору.

В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ" от 24.06.2015 (Протокол б/н от 24.06.2015), не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.

Дополнительное соглашение к Кредитному Договору, Письмо-согласие 1, Письмо-согласие 2, Письмо-согласие 3, Письмо-согласие 4 и Соглашение о комиссии далее совместно именуются "Взаимосвязанные Сделки".

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества от 31.12.2017 г. совокупная балансовая стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных Сделок, составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 3 статьи 79 Закона об АО решение об одобрении Взаимосвязанных Сделок принимается Общим собранием акционеров Общества.

Основные условия Взаимосвязанных сделок определены в пунктах 1 - 6 выше. Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных Сделок, определена Советом директоров Общества:

1. По Дополнительному соглашению к Кредитному договору - в размере равном 43 519 208 857,85 рублей (сорок три миллиарда пятьсот девятнадцать миллионов двести восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 85 копеек);

2. По Письму-согласию 1 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Акций (как указано выше), в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 10 123 790 000 (десяти миллиардов сто двадцати трех миллионов семисот девяноста тысяч) рублей;

3. По Письму-согласию 2 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Доли 1 - 100% доли в ООО Ликинский Автобус, в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 5 063 195 000 (пяти миллиардов шестидесяти трех миллионов ста девяносто пяти тысяч) рублей;

4. По Письму-согласию 3 - в размере цены реализации предмета залога по Договору Залога Доли 2 - 100% доли в ООО АЗ ГАЗ, в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 9 100 000 000 (девяти миллиардов ста миллионов) рублей";

5. По Письму-согласию 4 - в размере 43 433 857 166.44 рублей (сорок три миллиарда четыреста тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 44 копейки), что составляет совокупную сумму задолженности по договорам займа, права по которым переданы в залог по Договору Залога Прав (включая, в числе прочего, совокупную сумму процентов по каждому такому договору займа за весь период его действия).

6. По Соглашению о комиссии - в размере 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей".

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

"В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по второму вопросу повестки дня настоящего заседания (далее - "Заключение"), Заключение предоставляется акционерам ПАО "ГАЗ" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru