сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента 1025202265571

1.5. ИНН эмитента 5200000046

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

(Продолжение)

Под Дочерним Обществом в тексте настоящего документа подразумевается любое юридическое лицо, если другое (основное) общество или товарищество:

а. владеет большинством прав голоса во втором юридическом лице; либо

б. имеет долевое участие и обладает правом назначать или отстранять большинство членов исполнительного органа второго юридического лица; либо

в. обладает правом оказывать преобладающее влияние на юридическое лицо в силу положений, содержащихся в учредительных документах такого юридического лица либо в договоре о контроле; либо

г. является участником (акционером) юридического лица и самостоятельно либо по договоренности с другими участниками контролирует большинство прав голоса в данном юридическом лице,

включая любое юридическое лицо, акции или доли в уставном капитале которого являются предметом обременения (обеспечения обязательств), а право собственности на такие обремененные (переданные в обеспечение обязательств) акции или доли зарегистрировано в силу такого обременения (обеспечения обязательств) в пользу обеспеченной стороны или номинального держателя действующего в пользу такой стороны".

По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

"В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по одиннадцатому вопросу повестки дня настоящего заседания (далее - "Заключение"), Заключение предоставляется акционерам ПАО "ГАЗ" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ".

По итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

"Одобрить совершение Обществом сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в залог акций и долей участия в соответствии с подпунктом 21 пункта 11.2 статьи 11 (Совет директоров Общества) Устава Общества путем заключения Договора залога акций, Договора залога доли 1 и Договора залога доли 2 (далее - "Договоры залога") (как эти термины определены в формулировке решения по одиннадцатому вопросу повестки дня выше) на условиях, указанных в формулировке одиннадцатого вопроса повестки дня выше".

По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

"Определить цену выкупа голосующих акций Общества у акционера на основании ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере 684 (Шестьсот восемьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО "Приволжский центр финансового консалтинга и оценки" №17715 от 1 декабря 2017 года (оценка проведена на 30 июня 2017 года), согласно которому рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 684 (Шестьсот восемьдесят четыре) рубля".

По итогам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос:

"О внесении изменений в устав Общества (утверждении Устава в новой редакции)"

со следующей формулировкой решения:

"I. Внести в устав Общества следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 6.13 Устава Общества слова "Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года" заменить словами: "Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года".

2. В абзаце первом пункта 10.33 Устава Общества слова: "Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года" заменить словами: "Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года".

3. Подпункты 23, 26 и 32 пункта 11.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

"23) предварительное согласование решений в отношении юридических лиц, единственным участником (акционером) которых является Общество по следующим вопросам: реорганизация, ликвидация, совершение крупных сделок;

26) помимо решений, указанных в подпункте 23 настоящего пункта, предварительное согласование решений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" (ОГРН 1057746718193) (далее - "УК "Группа ГАЗ"), единственным участником которого является Общество, по вопросам образования единоличного исполнительного органа УК "Группа ГАЗ", определения срока его полномочий в пределах, установленных Уставом УК "Группа ГАЗ", и досрочного прекращения его полномочий, утверждения договора с таким единоличным исполнительным органом;

32) принятие решений (а) о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, (б) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и (в) о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации или управляющему."

4. Дополнить пункт 11.2 устава Общества подпунктом 33 в следующей редакции:

"33) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества."

5. Пункт 11.14 устава Общества изложить в следующей редакции:

"11.14. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пп. 5, 7, 17 п. 11.2. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам пп. 5, 7, 17 п. 11.2. настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таких случаях решение по вопросам пп. 5, 7, 17 п. 11.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп. 9 п. 11.2. настоящего Устава, в части определения цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп. 19 п. 11.2. настоящего Устава, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", становится менее количества, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах", такая сделка требует согласия общего собрания акционеров.

Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пп. 32 п. 11.2. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное."

6. Пункт 12.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

"12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации или управляющему. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества."

II. В связи с внесением в Устав Общества перечисленных в пункте (I) изменений утвердить Устав Общества в новой редакции № 2".

По итогам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос:

"О внесении изменений в Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" (утверждении Положения об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" в новой редакции)"

со следующей формулировкой решения:

"I. Внести в Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" следующие изменения:

1. Пункт 7.1. Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" изложить в следующей редакции:

"7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров."

2. Пункт 8.1. Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" изложить в следующей редакции:

"8.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года."

II. В связи с внесением в Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" перечисленных в пункте (I) изменений утвердить Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" в новой редакции № 2".

По итогам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

"Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос:

"О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО "ГАЗ" (утверждении Положения о Совете директоров ПАО "ГАЗ" в новой редакции)"

со следующей формулировкой решения:

"I. Внести в Положение о Совете директоров ПАО "ГАЗ" следующие изменения:

Абзацы 1 - 2 пункта 5.1. Положения о Совете директоров ПАО "ГАЗ" изложить в следующей редакции:

"5.1. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости.

Заседание Совета директоров в обязательном порядке проводится в течение пяти дней после окончания 60-дневного срока, предоставленного акционерам Общества для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию."

II. В связи с внесением в Положение о Совете директоров ПАО "ГАЗ" перечисленных в пункте (I) изменений утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ГАЗ" в новой редакции № 2".

По итогам голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

"В рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ" (далее - "Общество"), проведение которого назначено на 05 апреля 2018 года (далее - "Собрание"):

1. Утвердить повестку дня Собрания:

1) Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ ("Закон об АО"), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.

2) Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Закона об АО, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО - Дополнительных соглашений к договорам займа.

3) Об отмене решения общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ" об увеличении уставного капитала ПАО "ГАЗ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

4) Увеличение уставного капитала ПАО "ГАЗ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

5) Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Закона об АО, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО.

6) О внесении изменений в устав Общества (утверждении Устава в новой редакции).

7) О внесении изменений в Положение об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" (утверждении Положения об общих собраниях акционеров ПАО "ГАЗ" в новой редакции).

8) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО "ГАЗ" (утверждении Положения о Совете директоров ПАО "ГАЗ" в новой редакции).

2. Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

3. Утвердить:

- текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее - Сообщение) (Приложение 4);

- уведомление акционера о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления (Приложение к Сообщению);

- текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (далее - бюллетень) (Приложение 5);

- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ГАЗ" (Приложение 6).

Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления вместе с Сообщением доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "ГАЗ" путем размещения в срок не позднее 15 марта 2018 г. на сайте (странице) ПАО "ГАЗ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

http://gazgroup.ru/investor/info/

4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ГАЗ";

- Копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО "ГАЗ", требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов ПАО "ГАЗ" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "ГАЗ", на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;

- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "ГАЗ" по вопросу "Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО "ГАЗ".

- заключения о крупных сделках (3 штуки);

- Проект Устава ПАО "ГАЗ" (новой редакции № 2);

- Проект Положения об общих собраниях акционеров (новой редакции № 2);

- Проект Положения о Совете директоров ПАО "ГАЗ" (новой редакции № 2);

- выписка / выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО "ГАЗ" по вопросам об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2018 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2018 г. Протокол б/н

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.

Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268

3. Подписи

3.1. Уполномоченное лицо ПАО "ГАЗ"

Действующее на основании Доверенности

№ 14 от 20.12.2016 г.

В.В. Скакодуб

(подпись)

3.2. Дата " 14 " марта 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru