сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Авангард" (машиностр.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авангард" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Авангард"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72

1.4. ОГРН эмитента 1027802483070

1.5. ИНН эмитента 7804001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров ОАО "Авангард" состоит из 9-ти членов Совета директоров, на заседании присутствовали шесть членов Совета директоров, кроме того получены письменные мнения от троих членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется;

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.1. По вопросу повестки дня: "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард", "Об определении формы проведения собрания, даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Авангард" 25.05.2018г.

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Авангард" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Время начала собрания - 12 часов 00 минут по московскому времени.

Утвердить следующее место проведения собрания: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО "Авангард").

1.2. По вопросу повестки дня: "О времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Время начала регистрации участников собрания - с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО "Авангард").

1.3. По вопросу повестки дня: Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО "Авангард". (При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО "Авангард" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров).

1.4. По вопросу повестки дня: "Назначение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Авангард" по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Авангард".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 30.04.2018г.

В связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Авангард" 26.05.2017 года (Протокол №1/2017 от 31.05.2017г.) было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере, а также в связи с тем, что утвержденная повестка годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2017г. не содержит вопросов, указанных в п.4 ст. 32 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры-владельцы привилегированных акций не голосуют по вопросам повестки дня (не имеют права голоса на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Авангард" по итогам работы за 2017г.).

1.5. По вопросу повестки дня: "О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

• Годовой отчет ОАО "Авангард" за 2017г.

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Общества за 2017 год.

• Заключение аудитора.

• Заключение ревизионной комиссии.

• Расчет размера дивидендов (включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты).

• Списки кандидатов в избираемые органы Общества, в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание в соответствующие органы.

• Копия действующего Устава ОАО "Авангард".

• Копии выписок из протоколов Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО "Авангард".

• Проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард по итогам 2017г.

• Проекты выносимых на утверждение общим собранием документов.

• Информация о кандидатуре аудитора.

С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03.05.2018г. по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО "Авангард", телефоны: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местные тел. 82-16, 81-04, 81-90.

Направить акционерам в установленные Уставом ОАО "Авангард" порядке и сроки, следующие документы: Бюллетени для голосования. на оборотных сторонах бюллетеней разместить сообщения о собрании и памятку по голосованию.

1.6. По вопросу повестки дня: "О сообщении акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Известить акционеров о предстоящем годовом Общем собрании акционеров путем размещения уведомления (Приложение 1) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.avangard.org не позднее 03.05.2018 года

1.7. По вопросу повестки дня: "Об избрании генерального директора ОАО "Авангард" на очередной срок"

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

С целью снижения затрат предприятия, вынести на годовое общее собрание акционеров ОАО "Авангард" проводимого по итогам работы в 2017 году вопрос о продлении срока полномочий генерального директора, внеся вопрос "Об избрании генерального директора Общества" в повестку дня собрания. Утвердить в качестве кандидата на должность генерального директора Общества - Мельникова Владимира Александровича.

1.8. По вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

9. Об избрании генерального директора Общества.

10. Избрание членов Совета директоров Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1.9. По вопросу повестки дня: "Об утверждении Плана мероприятий и Сметы расходов по подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по итогам 2017г.".

Итоги голосования по вопросу: "ЗА" -9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принято решение:

Утвердить План мероприятий (Приложение 2) и Смету расходов по подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Авангард" по итогам 2017г. (Приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г., протокол №17/280

2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ _______ В.А. Мельников

(подпись)

3.2. Дата "16" апреля 2018г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru