сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кубарус-молоко" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кубарус-Молоко" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубарус-Молоко"

1.3. Место нахождения эмитента: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71

1.4. ОГРН эмитента: 1022300635752

1.5. ИНН эмитента: 2302008433

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31071-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Наблюдательного совета Общества: На заседании Наблюдательного совета Общества присутствовали 7 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", и порядок ее предоставления.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

8. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято.

9. Определение цены выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров.

Голосовали: "За" - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2 2.1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров).

2.2.2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" по решению Наблюдательного совета Общества.

Принятое решение: Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко" "17" мая 2018 года, место проведения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, кабинет Генерального директора ОАО "Кубарус-Молоко", время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.2.3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Принятое решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23.04.2018 года.

2.2.4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью связанной с заключением мирового соглашения между ОАО "Кубарус-Молоко" и ПАО "Сбербанк", ОАО "КМК", ООО "СЭД", ООО "Логист", ООО "Союз-Капитал", ООО "Югпродсервис", ООО "Кубарус-Молоко", ИП Арутюнян С.А.

2. Предоставление согласия в качестве обеспечения по кредитным договорам ООО "СЭД" (1827/452/17159 от 24.09.2014), ООО "Эконом" (1827/452/17179 от 13.01.2015), ОАО по переработке молока "Кубарус-молоко" (1827/452/17117 от 28.03.2014) передать в залог ПАО Сбербанк следующее имущество ОАО по переработке молока "Кубарус-молоко":

- здание административно-производственное, Литер А, А1, площадью 1310,20 кв.м.; проходная-столовая, Литер Б, площадью 239,70 кв.м.; гараж, Литер В, площадью 571,50 кв.м.; здание творожного цеха, Литер Д, Д1, Д2, площадью 2057,30 кв.м.; молочный цех (холодильные камеры), Литер Е, площадью 732,70 кв.м.; молочный цех, Литер Ж, площадью 1919,70 кв.м.; котельная-лаборатория, Литер З, площадью 884,40 кв.м.; компрессорный цех, Литер Р, площадью 2016,80 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 23:38:0109066:9, площадь 11177,00 кв.м., адрес месторасположения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 / Железнодорожная, 38,

- Агрегат компрессорный APV-MHSK (01-01), Система водоподготовки, Система водоподготовки и прочее.

2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.

Принятое решение: 1.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о собрании на сайте www.kubarus-moloko.ru.

2. Осуществить рассылку бюллетеней акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

3. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 16 мая 2018 года.

2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубарус-Молоко", и порядок ее предоставления

Принятое решение: 1. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения акционеров

- проект мирового соглашения

2. Определить следующий порядок ознакомления с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, Административное здание, с "27" апреля 2018 года по "16" мая 2018 года, с 06 часов 00 минут по московскому времени до 17 часов 00 минут по московскому времени, а так же в день проведения внеочередного общего собрания акционеров. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (86137) 7-44-66.

2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Кубарус-Молоко".

Принятое решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2).

2.2.8. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества

Принятое решение: Поручить независимому Регистратору - Акционерному обществу "Регистратор КРЦ", в лице Филиала "Армавирский", осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функции счетной комиссии Общества.

2.2.9. Определение цены выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров.

Принятое решение: : Согласно отчета об оценке №004/03/2018г. от 20.03.2018г. определить цену выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров в размере 899 рублей за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 16.04.2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации 05.05.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Безносенков

3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru