сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОРЕХОВОХЛЕБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ореховохлеб" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; о созыве общего собрания акционеров; О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ореховохлеб"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 г., д. 3

1.4. ОГРН эмитента 1025004580875

1.5. ИНН эмитента 5034050048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02582-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:16 апреля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров и формулирование решений по вопросам, выставляемым на голосование.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение годового отчета общества.

9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

10. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.

11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества.

12. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

13. Предложения Совета директоров по ведению собрания.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней.

В заседании совета директоров приняли участие 6 из 9 членов (кворум - 66,67 %). Все решения приняты единогласно - ЗА.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 апреля 2017 г., без номера

Вид общего собрания акционеров - годовое.

идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенне именнные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2018 г., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3, д. 3, 10 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2018 г. (право на участие в собрании закреплено за всеми владельцами обыкновенных акций эмитента уставом общества);

Повестка дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года; О выплате дивидендов по результатам работы в 2017 г.; Избрание Совета директоров общества; Избрание Ревизионной комиссии общества; Об утверждении аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3 в рабочие дни с 9 до 16 часов в кабинете генерального директора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Анастасьева

(подпись) И. О. Фамилия

3.2. Дата "16" апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru