сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Преоб.база трал. флота" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПБТФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, Портовая 1

1.4. ОГРН эмитента 10225001024512

1.5. ИНН эмитента 2518000814

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум имеется, голосовали 7 членов совета директоров из 7;

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ПБТФ" 24 мая 2018 г. в 10.-00 по адресу: Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул.Морская д.6, Дом культуры. Определить адрес для направления акционерами бюллетеней: 692998, Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул. Портовая д.1, кааб.410, отдел ценных бумаг ПАО "ПБТФ".

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ПБТФ":

• Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 г.

• Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

• Избрание Совета директоров общества

• Избрание ревизионной комиссии общества

• Утверждение аудиторской организации общества на 2018 год.

- Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ПБТФ" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на на голосование, с предварительным направлением бюллетеней);

- Внести в бюллетень для утверждения собранием дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05.06.2018г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6,7,8 ст. 42 "Об акционерных обществах";

- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ПБТФ";

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ПБТФ";

- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ПБТФ". Место предоставления информации -Приморский край, Лазовский район, п.Преображение, ул Портовая д.1, кааб.410, отдел ценных бумаг, с 2404.2018 г.ежедневно с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по месту его проведения;

- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ПБТФ". Направить сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказным письмом каждому акционеру не позднее 03.05.2018г.;

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года в размере 0,24 руб. на одну обыкновенную акцию общества, дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.;

- Включить в бюллетень для голосования акционеров на годовом собрании кандидатуру аудиторской организации на 2018 год ООО "Аудиторско - консультационная фирма "БИЗНЕС -Интеллект";

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ПБТФ".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.04.2018г., Протокол № 33-17

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-30521-F. от 28.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ С.М.Еремеев

ПАО "ПБТФ"

16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru