сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "САММИТ БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "САММИТ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "САММИТ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 2503001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345; http://www.kbsammit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО КБ "САММИТ БАНК" - 5 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1.1. Утвердить Президиум годового общего собрания акционеров:

• Председатель собрания - Мансурова Н.М. - Вице - президент ПАО КБ "САММИТ БАНК", член Совета директоров банка.

• Секретарь собрания - Небогатиков А.Г. - начальник юридического отдела ПАО КБ "САММИТ БАНК".

1.1.2. Утвердить рабочие органы собрания:

-счетная комиссия - акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", действующая на основании лицензии № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

- юридическое обеспечение собрания - Небогатиков А.Г.

1.2.1. рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль банка по результатам 2017 года в фонд накопления в размере 100%;

1.2.2. не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2017 года.

1.3. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров для внесения в бюллетени для голосования.

1.4. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу.

2.3. Результаты голосования о принятии решений:

2.3.1. Итоги голосования:

По всем вопросам: "за" -5 "против" - нет. Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.04.2018 г. Протокол № 32.

1. акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В (дата выпуска: 29.10.199129.10.1991, 17.01.1992, 29.04.1993, 28.06.1993, 31.10.1994, 31.10.1996, 28.12.1999, 30.11.2006, 21.03.2008, 25.12.2009.)

2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В (дата выпуска: 29.04.1993)

5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В (дата выпуска: 29.04.1993)

6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В (дата выпуска: 31.10.1994)

7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В (дата выпуска: 31.10.1994)

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Бененов

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru