сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сахаавтодор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сахаавтодор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сахаавтодор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сахаавтодор"

1.3. Место нахождения эмитента г. Якутск, ул. Автодорожная, 2

1.4. ОГРН эмитента 1021401050660

1.5. ИНН эмитента 1435009427

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20339-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8639

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2018г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2018г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО "Сахаавтодор" за 2017., бухгалтерского баланса, счета

прибылей и убытков, заключения аудитора.

2. О порядке и размерах выплаты дивидендов по итогам отчетного 2017 года.

3 .Созыв годового общего собрания акционеров, назначение даты проведения.

4. Определение порядка и места проведения годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора для утверждении на собрании акционеров.

8. Выдвижение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета

директоров на годовом общем собрании акционеров.

9. Выдвижение кандидатур ревизоров для голосования по избранию ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров.

10. Предложение кандидатур аудиторов для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров.

12. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров.

13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.

14. Назначение председателя Собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные номер государственной регистрации:

1-02-20339-F от 16.07.2003г.; акции привилегированные, именные, бездокументарные номер государственной регистрации: 2-02-20339-F от 16.07.2003г.

3.

3.1И.о. Генерального директора

ОАО "Сахаавтодор" Я.Э.Сидоров

(подпись)

3.2. Дата " 16 " апреля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru