сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дагестанская энергосбыт. к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г. Махачкала

1.4. ОГРН эмитента: 1050562009926

1.5. ИНН эмитента: 0541031172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55094-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321; http://www.dag-esk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 9 членов совета директоров из 9, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 повестки дня заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 9 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ": нет.

Решения по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения":

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2: "Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества":

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "17" мая 2018 года.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания".

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу № 3: "Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества":

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "24" апреля 2018 года.

По вопросу № 4: "Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества":

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 5: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества":

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 6: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления":

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

- Устав ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в действующей редакции, проект Устава ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" с их обоснованием;

- Положение о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" с их обоснованием;

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций с их обоснованием;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 17 мая 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО "СТАТУС";

- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания";

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО "МРСК Северного Кавказа";

а также с "26" апреля 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.dag-esk.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 апреля 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу № 7: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества":

Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 8: "Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования":

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 апреля 2018 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО "СТАТУС";

- 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания";

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО "МРСК Северного Кавказа".

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее "14" мая 2018 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 9: "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения":

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.dag-esk.ru не позднее 16 апреля 2018 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 апреля 2018 года.

По вопросу № 10: "Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества":

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Абуева Руслана Мусакаевича.

По вопросу № 11: "Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества":

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 12: "Об утверждении условий договора с регистратором Общества":

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 13: "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 14: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год":

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 15: "О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год":

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 16: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (5 753 091) (тыс. рублей)

Распределить на:

Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

По вопросу № 17: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

По вопросу № 18: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества":

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 19: "О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции":

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров).

По вопросу № 20: "О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции":

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров).

По вопросу № 21: "О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции":

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, - 13.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, - от 16.04.2018 № 204.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) - RU000А0F63G0.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

ПАО "МРСК Северного Кавказа"

(на основании доверенности от 30.10.2017 № 529) __________ В.В. Волковский

3.2. Дата "16" апреля 2018 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru