сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дагестанская энергосбыт. к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О созыве и проведении Общего собрания акционеров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г. Махачкала

1.4. ОГРН эмитента: 1050562009926

1.5. ИНН эмитента: 0541031172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55094-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321; http:// www.dag-esk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров эмитента - 17 мая 2018 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента - Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания";

время проведения Общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут по местному времени;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО "СТАТУС";

- 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания";

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО "МРСК Северного Кавказа".

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее "14" мая 2018 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента, - 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, - 24 апреля 2018 года.

2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

- Устав ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в действующей редакции, проект Устава ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" с их обоснованием;

- Положение о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" с их обоснованием;

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций с их обоснованием;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 17 мая 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО "СТАТУС";

- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева д. 73, ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания";

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО "МРСК Северного Кавказа";

а также с "26" апреля 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.dag-esk.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 апреля 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) - RU000А0F63G0.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

ПАО "МРСК Северного Кавказа"

(на основании доверенности от 30.10.2017 № 529) _________ В.В. Волковский

3.2. Дата "16" апреля 2018 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru