сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русская березка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ВАО "Русская Березка" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ВАО "Русская Березка"

1.3. Место нахождения эмитента: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700254625

1.5. ИНН эмитента: 7728038838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01421-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид - общее годовое собрание акционеров.

2.2.Форма проведения - собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата проведения общего собрания акционеров — 07 июня 2018 г.

Собрание проводится по адресу: Московская обл., г. Пущино, Дом ученых.

Начало собрания в 12 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу с 11-00.

2.4. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16/1.

2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по почте — 04 июня 2018 года включительно.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 14 мая 2018 г.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2017 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей, дивидендов и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора.

2. Назначение генерального директора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

2.8. С материалами по Повестке дня можно ознакомиться с 18 мая по 06 июня 2018 года (включительно) с 09.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16 /1, 3-й этаж, офис N 12. ( тел. 8-499-267-64-90; fax 8-499-267-57-50).

2.9. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 г., протокол заседания Совета директоров N 6.

2.11.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"

__________________ Шичков Ю.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru